La directive proposée renforce encore ces recommandations révisées sous certains aspects, notamment le champ d’application (en y incluant les prestataires de services de jeux d’argent et de hasard, de même que les négociants en biens dès le seuil de 7 500 EUR), les informations sur les bénéficiaires effectifs (qui devront être mises à la disposition des entités soumises à obligations et des autorités compétentes) et les sanctions.
The Directive itself further strengthens elements of the revised Recommendations, in particular in relation to scope (by including providers of gambling services and dealers in goods with a threshold of EUR 7 500), beneficial ownership information (which is to be made available to obliged entities and competent authorities), and in the provisions on sanctions.