Traduction de «firms apply anti-money » (Anglais → Français) :

The Fourth Anti-Money Laundering Directive empowers the Commission to identify third countries with strategic deficiencies in the area of anti-money laundering or countering terrorist financing (the so-called EU "list of high risk third countries") and obliges Member States to apply enhanced due diligence measures on financial flows coming from and going to these listed countries.
La quatrième directive anti-blanchiment permet à la Commission de recenser les pays tiers dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques (sur une «liste des pays tiers à haut risque» établie par l’UE) et oblige les États membres à appliquer des mesures de vigilance renforcées à l’égard des flux financiers en provenance et à destination des pays figurant sur cette liste.

(a)the provision of services for which the third-country firm requests authorisation is subject to authorisation and supervision in the third country where the firm is established and the requesting firm is properly authorised, whereby the competent authority pays due regard to any FATF recommendations in the context of anti-money laundering and countering the financing of terrorism.
a)la fourniture de services pour laquelle l’entreprise du pays tiers demande l’agrément est sujette à agrément et surveillance dans le pays tiers dans lequel elle est établie, et l’entreprise demandeuse est dûment agréée en tenant pleinement compte des recommandations du GAFI dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

The European Commission has published an online questionnaire on how individual legal professionals and law firms apply anti-money laundering obligations.
La Commission européenne a publié un questionnaire en ligne invitant les membres des professions juridiques indépendantes et les cabinets d’avocats à indiquer comment ils appliquent les exigences en matière de lutte contre le blanchiment.

The current Directive contains no specific provisions covering anti-money laundering. However, Directive 2005/60/EC introduced a simplified customer due diligence regime which applies to electronic money, and a similar regime has been inserted in the Regulation on information on the payer accompanying transfers of funds.
Toutefois, la directive 2005/60/CE a instauré un régime d'obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle qui s'applique à la monnaie électronique, et un régime similaire a été introduit dans le règlement relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds.

In order to ensure that terrorist financiers operate in a hostile environment, we must not only apply anti-money-laundering techniques to the detection of terrorist financing but also invest in additional measures.
Afin de faire en sorte que les financiers du terrorisme opèrent dans un environnement hostile, il faut non seulement appliquer des techniques antiblanchiment à la détection des financements terroristes, mais aussi s'attacher à des méthodes complémentaires.

The ESC strongly recommended that the Commission assess this aspect very carefully: even if the anti-money laundering directive formally applied to electronic money institutions, it was extremely difficult to monitor its actual implementation.
Le Comité recommande à la Commission de se pencher sur cet aspect avec extrêmement d'attention : même si, du point de vue formel, la directive contre le recyclage s'applique aux institutions de monnaie électronique, le contrôle de son application devient extrêmement difficile.

The current Directive applies to credit and financial institutions, but many Member States already apply their anti-money laundering legislation to professions and activities beyond the financial sector, or have draft legislation pending that would do so.
La directive actuelle concerne les établissements de crédit et les institutions financières, mais de nombreux États membres appliquent déjà leur législation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux à des professions libérales et à des activités ne relevant pas du secteur financier ou ont en chantier des projets de législation allant dans ce sens.

I'm proud to represent my profession on this committee as well a member of the Department of Finance's public private advisory committee on AML/ATF, and I'm also a partner and the national anti-money laundering practice leader for MNP LLP, which is the sixth largest public accounting firm in Canada, where I look over 10 anti-money laundering professionals.
Je suis fier de représenter ma profession au sein de ce comité ainsi que d'être membre du comité consultatif mixte des secteurs privé et public sur la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (RPC/FAT) mis sur pied par le ministère des Finances. Je suis également associé et responsable national du groupe de lutte contre le blanchiment d'argent du cabinet MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l., le sixième en importance parmi les cabinets d'experts-comptables au Canada.