Traduction de «witwasoperaties of fraude » (Néerlandais → Français) :

TERMINOLOGIE

witwasoperaties bij kansspelen voorkomen | witwaspraktijken bij kansspelen voorkomen
empêcher le blanchiment d'argent dans des jeux

fraude [ bedrog | bestrijding van fraude | onderdrukking van fraude | preventie tegen bedrog ]
fraude [ lutte contre la fraude | prévention des fraudes | répression des fraudes ]

fraude ten nadele van de EU [ fraude tegen de Europese Unie | fraude ten nadele van de Europese Unie ]
fraude contre l'UE [ fraude contre l’Union européenne ]

CNP-fraude | fraude zonder aanwezige betaalkaart
fraude au paiement à distance | fraude sans présence de la carte

fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt | fraude waardoor de financiële belangen van de Unie worden geschaad
fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté | fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union | fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes

419-fraude | Nigeriaanse fraude | Nigeriaanse oplichting | voorschotfraude
escroquerie par avance de frais | fraude 419 | fraude nigériane

mechanisme gericht op fiscale fraude
mécanisme de fraude fiscale

fiscale fraude
fraude fiscale

analist financiële fraude | financieel forensisch deskundige | forensisch accountant | fraudeanalist
auditeur légal/auditrice légale | auditrice légale | auditeur légal | commissaire aux comptes

fraudedetectie | opsporing van fraude
détection des fraudes

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

Wat de georganiseerde criminaliteit betreft, stelt de Commissie vast dat er nog maar weinig is gedaan om de economische en financiële kringen of bepaalde beroepsgroepen waar het risico om betrokken te geraken bij corruptie, bij witwasoperaties of fraude bijzonder groot is, bewust te maken van de gevaren en de kosten van criminaliteit.
Concernant la criminalité organisée, la Commission note que la sensibilisation des milieux économiques et financiers ou de certaines professions particulièrement exposées aux risques de corruption ou d'implication dans des opérations de blanchiment ou de fraude aux dangers et coûts de la criminalité en est à ses débuts.

Dank zij de inspanningen van de Europese Unie wordt thans op het vlak van de politiële samenwerking, de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, de bestrijding van fraude en corruptie en de witwasoperaties, vooruitgang geboekt (5).
Grâce aux efforts de l'Union européenne, des progrès ont à présent été enregistrés au niveau de la coopération policière, de la lutte contre la criminalité organisée, de la lutte contre la fraude et la corruption et contre les opérations de blanchiment (5).

De EBA heeft trouwens geen bevrijdend effect voor het vermogen dat afkomstig is uit witwasoperaties of van een onderliggend delict, bedoeld in artikel 3 van de anti-wiswaswet van 11 januari 1993, die onder andere de ernstige en georganiseerde fraude, het misbruik van vennootschapsgoederen, het misbruik van vertrouwen en de oplichting beoogt.
En outre, la DLU ne produit pas ses effets libératoires pour les avoirs issus de la réalisation d'opérations de blanchiment ou d'un délit sous-jacent visé à l'article 3 de la loi anti-blanchiment du 11 janvier 1993, lequel vise notamment la fraude fiscale grave et organisée, l'abus de biens sociaux, l'abus de confiance et l'escroquerie.

Bovendien hebben, krachtens artikel 2, § 2, van de bestreden wet, noch de aangifte, bedoeld in artikel 2, § 1, noch de betaling van de eenmalige bijdrage, bedoeld in artikel 4 van die wet, gevolgen indien de sommen, kapitalen of roerende waarden afkomstig zijn van witwasoperaties of van een onderliggend misdrijf zoals bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, dat onder meer « de ernstige en georganiseerde fiscale fraude waarbij bijzonder ingewikkelde mechanismen of procédés van internationale omvang worden aangewend » vermeldt.
En outre, en vertu de l'article 2, § 2, de la loi attaquée, ni la déclaration visée à l'article 2, § 1, ni le paiement de la contribution unique, visée à l'article 4 de cette loi, ne produisent d'effets si les sommes, capitaux ou valeurs mobilières proviennent de la réalisation d'opérations de blanchiment ou d'un délit sous-jacent visé à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, qui inclut notamment « la fraude fiscale grave et organisée qui met en oeuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale ».

Dit is ook het geval voor witwasoperaties betreffende «ernstige en georganiseerde fiscale fraude».
Ceci est également le cas pour des opérations de blanchiment concernant «la fraude fiscale grave et organisée».