Nous regroupons presque toujours des transactions—des dizaines ou des centaines de transactions dans certains cas—mettant en cause cinq ou six personnes, parfois plus d'une centaine de personnes. Nous sommes en mesure de démontrer que ces personnes sont reliées soit par une adresse commune, par des pièces d'identité communes ou, dans certains cas, par l'usage commun d'une fausse identité.
We almost always put together transactions—dozens or hundreds of transactions in some cases—involving five or six individuals, and sometimes over a hundred individuals, who we can show are linked either by common addresses, common identification, or sometimes commonly used fraudulent identification.