Vertaling van "blanchiment de capitaux sera notablement améliorée " (Frans → Engels) :

pour une période maximale de quatre semaines si cet administrateur a de bonnes raisons de suspecter que le compte a été ou sera utilisé dans le cadre d'activités frauduleuses, d'opérations de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, de corruption ou d'autres délits graves, ou
for a maximum period of four weeks if the administrator has reasonable grounds to believe that the account was used or will be used for fraud, money laundering, terrorist financing, corruption or other serious crimes, or

a)pour une période maximale de quatre semaines si cet administrateur a de bonnes raisons de suspecter que le compte a été ou sera utilisé dans le cadre d'activités frauduleuses, d'opérations de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, de corruption ou d'autres délits graves, ou
(a)for a maximum period of four weeks if the administrator has reasonable grounds to believe that the account was used or will be used for fraud, money laundering, terrorist financing, corruption or other serious crimes, or

La troisième directive sur le blanchiment des capitaux, qui sera bientôt proposée, s'appliquera, comme les deux précédentes, également aux opérateurs de services mobiles.
The forthcoming proposal for a third money laundering directive, as is the case for the existing two directives, will also apply to mobile operators.

Renforcer les pouvoirs des cellules de renseignement financier de l’UE et faciliter la coopération entre elles: le champ des informations accessibles aux cellules de renseignement financier sera élargi et elles auront accès aux informations contenues dans les registres centralisés des comptes bancaires et des comptes de paiement ainsi que dans les systèmes centraux de recherche de données, que les États membres devront mettre en place pour identifier les titulaires de comptes bancaires et de comptes de paiement; Agir sur les risques de financement du terrorisme liés aux monnaies virtuelles: afin d'empêcher les utilisations abusives de monnaies virtuelles à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, la Commission propose d’inclure les plateformes de change de monnaies virtuelles et les fournisseurs de services de portefeuille de stockage dans le champ d’application de la directive sur la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Enhancing the powers of EU Financial Intelligence Units and facilitating their cooperation: the scope of information accessible by the Financial Intelligence Units will be widened, and they will have access to information in centralised bank and payment account registers and central data retrieval systems, which Member States will have to establish to identify holders of bank and payment accounts; Tackling terrorist financing risks linked to virtual currencies: to prevent misuse of virtual currencies for money laundering and terrorist financing purposes, the Commission proposes to bring virtual currency exchange platforms and custodian wallet providers under the scope of the Anti-Money Laundering Directive.

MasterCard a travaillé avec diligence avec nos institutions financières dans le monde pour se conformer à des méthodes améliorées de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement d'activités terroristes.
MasterCard has worked diligently with our customer financial institutions around the world to comply with heightened AML procedures and measures to combat terrorist financing.

Avec l'adoption de ce projet de loi, notre régime de déclaration sera conforme aux normes proposées par le Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux et à la hauteur de ce qui se fait à cet égard dans la plupart des pays industrialisés du monde.
With the passage of this legislation, our reporting regime will be in compliance with Financial Action Task Force standards and in line with most industrialized countries around the world.

La coopération en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux sera notablement améliorée et portera en particulier sur les cas graves de fraude et de contrebande.
Co-operation against money laundering will be improved considerably, covering in particular also serious cases of fraud and smuggling.

Dans le cadre de la préparation de sa proposition législative en vue d’une révision de la troisième directive sur le blanchiment de capitaux (directive «Blanchiment»), qui sera présentée prochainement, la Commission envisage de mentionner expressément les délits fiscaux parmi les infractions principales liées au blanchiment de capitaux, conformément aux recommandations de 2012 du Groupe d’action financière (GAFI).
In the context of the preparation of its legislative proposal for a review of the Third Anti-Money Laundering Directive (AMLD), to be presented shortly, the Commission is considering to explicitly mention tax crimes as predicate offences to money laundering, in line with the 2012 recommendations of the Financial Action Task Force-FATF.

Le Conseil a invité ses instances compétentes à faire avancer les discussions sur les autres mesures définies par le Conseil européen en vue de prévenir et de combattre le terrorisme, par exemple en ce qui concerne l'amélioration des échanges d'informations entre les États membres et Europol et Eurojust, les mesures visant à améliorer les capacités de l'UE à faire face aux conséquences d'un attentat terroriste, la directive relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le règlement relatif aux contrôles des mouvements d'argent liquide et la stratégie globale de prévention du financement du terrorisme, afin de pouvoir effectuer des progrès notables sur ces questions avant le Conseil européen de décembre.
The Council called on the relevant bodies of the Council to take forward discussions on the other measures identified by the European Council to prevent and counter terrorism, for example on the improvement of exchange of information between Member States and Europol and Eurojust, measures aimed at enhancing EU capabilities to deal with the consequences of a terrorist attack, the Directive on Combating Money Laundering and Terrorist Financing, the Regulation on Controls on Cash Movements and the comprehensive strategy on the prevention of terrorist financing with a view to achieving significant progress on these issues before the European Council in December.

La directive renforcera la lutte contre le blanchiment des capitaux de la manière suivante : - 2 - - l'identification des clients et l'obligation de conserver les références des documents d'identité exigés ainsi que les enregistrements des transactions réalisées permettront de garder la trace des opérations; - le secret bancaire sera levé pour permettre des enquêtes sur le blanchiment des capitaux; - un système de déclaration des transactions suspectes assurera une coopération active entre les institutions financières et les autorités compétentes; - les institutions financières instaureront des procédures internes contre le blanchiment des capitaux, notamment des programmes spécifiques de formation du personnel.
The Directive will strengthen the fight against money laundering in the following ways: - 2 - - Tracks of operations will be left by identification of customers and keeping records of identification and transaction documents. - Bank secrecy will be lifted to permit money laundering investigations. - Active cooperation between financial institutions and competent authorities will be ensured by a system of reporting suspicious transactions. - Financial institutions will establish internal procedures against money laundering including suitable staff training programmes.