Traduction de «anti-blanchiment soient correctement » (Français → Anglais) :

À l'heure actuelle, dans le cadre de la quatrième directive anti-blanchiment, les informations concernant les bénéficiaires effectifs des sociétés et fiducies sont déjà accessibles aux autorités compétentes et aux entités assujetties afin de les aider à s'acquitter de leurs obligations de vigilance à l’égard de la clientèle (à savoir une procédure consistant à identifier correctement le client sur la base de sources fiables et indépendantes telles qu'une carte d’identité ou un passeport).
Currently, under the fourth AMLD, the information about the beneficial ownership of companies and trusts is already accessible to competent authorities and obliged entities in view of facilitating the performance of their "customer due diligence obligations" (i.e. a procedure consisting in properly identifying the customer on the basis of reliable and independent sources, such as for example identity cards or passports).

Il faut également éviter que les pays du Nord et les organisations internationales qui reflètent leur action, imposent des mesures standardisées, qu’elles soient législatives (lois anti-blanchiment) ou organisationnelles (master-plans), en faisant l’impasse sur la façon dont ces lois pourraient être intégrées aux systèmes législatifs et coutumiers locaux.
Furthermore, the northern countries and the international organizations which reflect their actions, must not impose standardized measures - either legislative (anti-money laundering laws) or organizational (master plans) - finessing the manner in which those laws could be degraded into local legislative and customary systems.

Complétant le dispositif de lutte contre les criminels qui blanchissent des capitaux et les terroristes (avec la quatrième directive anti-blanchiment), le règlement sur les virements de fonds a pour finalité d'atteindre le même objectif général d'une lutte plus efficace contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en rendant plus transparents les virements de tous types, qu'ils soient nationaux ou transfrontaliers, de manière à ce que les autorités policières et judiciaires puissent identifier plus aisément les fonds que les criminels et les terroristes virent par des moyens électroniques.
Complementing the package on fighting money launderers and terrorists (together with the fourth Anti-money laundering Directive), the Funds Transfer Regulation aims to achieve the same overarching goal of more efficient fight against money laundering and terrorist financing by enhancing the transparency of fund transfers of all types, domestic and cross border, in order to make it easier for law enforcement authorities to track funds transferred electronically by criminals and terrorists.

Les États membres devraient veiller à ce que les Quarante recommandations du GAFI et les directives communautaires anti-blanchiment soient correctement appliquées dans les centres financiers offshore et onshore et les paradis fiscaux situés dans des dépendances.
Member States should ensure that the FATF 40 Recommendations and Community Money Laundering Directives are adequately implemented in off-shore and on-shore financial centres and fiscal paradises operating in dependent territories.

La troisième directive anti-blanchiment et les recommandations révisées du GAFI exigent seulement que les casinos soient inclus dans le champ d’application de la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
The current Third AMLD and the revised FATF Recommendations require that only casinos be included in the scope of anti-money laundering/combating terrorist financing legislation.

Elle tient compte de la nécessité d’adapter le cadre juridique d’une manière propre à accroître l’efficacité des mesures anti-blanchiment. Il s’agit de faire en sorte que les évaluations des risques soient conduites au niveau qui convient, et avec le degré de souplesse requis pour être adaptées aux différentes situations et aux différents acteurs.
It takes into account the necessity to increase effectiveness of AML measures by adapting the legal framework to ensure that risk assessments are carried out at the appropriate level and with the necessary degree of flexibility to allow adaptation to the different situations and actors.

Le projet de loi à l'étude fournira aux services policiers les moyens nécessaires pour s'acquitter correctement de leur travail et veiller à ce que leurs opérations anti-drogues soient au moins aussi efficaces que celles des services policiers des autres pays.
The bill will give our police services the tools they need to do their jobs properly and to ensure they are at least as effective in their anti-drug operations as their counterparts in other countries.

Par exemple, on s'attendrait à ce qu'elles vérifient et soient convaincues que la banque a été correctement supervisée et réglementée par un organisme plus ou moins équivalent au BSIF; que le régime de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme de ce pays est à peu près comparable au nôtre ou qu'ils comprennent son fonctionnement; et que les processus internes de la banque dans ce pays étranger sont compris, en ce qui concerne les règles d'identification des clients de la banque.
For example, they would be expected to know and satisfy themselves that the bank was properly supervised and regulated by an organization roughly equivalent to OSFI; that the anti-money laundering and anti-terrorist financing regime in that country was roughly comparable to ours or that they understood how it worked; and that the bank's internal processes in that foreign country were understood with respect to how well that bank identifies its customers.