Traduction de «Organised financial crime » (Anglais → Néerlandais) :

TERMINOLOGIE

organised financial crime
georganiseerde financiële criminaliteit

detecting financial crime | identify financial crime | detect financial crime | detect financial crimes
financiële misdrijven opsporen

financial crime
financiële delicten, financiële criminaliteit | financiële misdrijven

Council of Europe Recommendation (87)19 on the organisation of crime prevention
Aanbeveling (87) 19 van de Raad van Europa over de organisatie van de misdaadpreventie

manage financial audits | organise financial audits | conduct a financial audit | conduct financial audits
financiële audits uitvoeren

organised crime [ international crime | organized crime ]
georganiseerde misdaad [ internationale criminaliteit ]

EU body for police and judicial cooperation [ Ad Hoc Group on Immigration | Group on Drugs and Organised Crime | Group on Police and Customs Cooperation | Group on the Free Movement of Persons | Rhodes Group | Steering Group II | Trevi Group ]
samenwerkingsorgaan (EU) [ ad-hoc groep immigratie | Europees Comité voor drugsbestrijding | groep drugs en georganiseerde criminaliteit | groep voor de politie- en douanesamenwerking | groep voor gerechtelijke samenwerking | groep voor vrij verkeer van personen | Rhodos-groep | Stuurgroep II | TREVI-groep ]

monitor charity organisation's financial situation | observe charity's budget | manage charity organisation's budget | monitor charity's budget
begroting van liefdadigheidsinstellingen controleren | budget van liefdadigheidsinstellingen controleren

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

Regarding the changes in the way organised crime operates in the European Union, it should particularly be pointed out that nowadays the aim of organised crime groups is to maximise their income. To achieve this they commit many crimes such as human trafficking, drug and arms trafficking, financial crimes such as corruption, fraude and money-laundering, and cybercrime.
Wat betreft de veranderingen in de werkwijze van de georganiseerde criminaliteit in de Europese Unie willen we benadrukken dat de huidige georganiseerde misdaadgroepen maximale winst willen boeken en daarvoor tal van strafbare feiten plegen, zoals mensenhandel, drugs- en wapenhandel, en financiële misdrijven zoals corruptie, fraude, witwasactiviteiten en cybercriminaliteit.

Lastly, the report looks at the policies the EU can frame with regard to organised crime's key areas of action, in particular: trafficking in, and exploitation of, human beings; international drug trafficking; arms trafficking; money laundering and financial crimes; corruption, interpenetration and coexistence of organised crime, politics and the civil service, and misappropriation of public funds (in particular EU funds) by organised crime; ecomafias and environmental crimes; cyber-crime; counterfeit products and related trafficking, and extortion and usury.
Tenslotte gaat het verslag in op enkele haalbare EU-beleidslijnen betreffende de belangrijkste actieterreinen van de georganiseerde misdaad, in het bijzonder: mensenhandel en -uitbuiting; internationale handel in verdovende middelen; wapenhandel; witwaspraktijken en financiële misdrijven; corruptie, versmelting en co-existentie van de georganiseerde misdaad met de politiek en de overheidsinstellingen, en verduistering van (vooral Europese) overheidsfondsendoor de georganiseerde misdaad; milieumaffia en milieudelicten; cybercriminaliteit; vervalsing van producten en de smokkel erin; afpersing en woekerpraktijken.

40. Stresses that organised crime uses communication and information technologies for illegal purposes, to commit offences involving identity theft, cybercrime, fraud, illegal gambling and rigged sports events; calls, in this connection, for the development of a coherent European legislative framework; calls on EU institutions to call on as many as possible of their international partners to sign and ratify the 2001 Convention on Computer Crime; emphasises the trend that criminal organisations increasingly focus on opportunities for money laundering or financial crime which could result in an increasingly widespread development of internet-based criminal activities;
40. benadrukt dat de georganiseerde criminaliteit gebruikmaakt van communicatie- en informatietechnologie voor illegale doeleinden, waarmee delicten worden begaan in verband met identiteitsdiefstal, cybercriminaliteit, fraude, illegaal gokken en manipulatie van sportevenementen; verzoekt in dit verband een coherent Europees wetgevingskader te ontwikkelen; vraagt de EU-instellingen zoveel mogelijk internationale partners te verzoeken het Verdrag inzake computercriminaliteit van 2001 te ratificeren; wijst op de trend dat criminele organisaties in toenemende mate gebruikmaken van de mogelijkheden tot het witwassen van geld of het plegen van vermogensdelicten, hetgeen kan leiden tot een sterkere uitbreiding van criminele activiteiten via internet;

E. whereas criminal organisations are concentrating their activities on a large number of ever-expanding fields including, for example, international drug trafficking, trafficking in and the exploitation of human beings, financial crime, international arms trafficking, counterfeiting, cybercrime, environmental crime, the diversion of public funds, fraud and extortion, most of which activities are trans-national and pan-European by nature; whereas a large proportion of the proceeds of these criminal activities is laundered;
E. overwegende dat de criminele organisaties op vele en steeds omvangrijkere gebieden actief zijn, zoals internationale drugshandel, mensenhandel, uitbuiting van mensen, financiële delicten, internationale wapenhandel, namaak, cybercriminaliteit, milieudelicten, de verduistering van overheidsmiddelen, fraude en afpersing, en dat de meeste van deze activiteiten internationaal en pan-Europees van aard zijn; overwegende dat een groot deel van de opbrengsten van deze criminele activiteiten wordt witgewassen;

41.Stresses that organised crime uses communication and information technologies for illegal purposes, to commit offences involving identity theft, cybercrime, fraud, illegal gambling and rigged sports events; calls, in this connection, for the development of a coherent European legislative framework; calls on EU institutions to call on as many as possible of their international partners to sign and ratify the 2001 Convention on Computer Crime; emphasises the trend that criminal organisations increasingly focus on opportunities for money laundering or financial crime which could result in an increasingly widespread development of internet-based criminal activities;
41. benadrukt dat de georganiseerde criminaliteit gebruikmaakt van communicatie- en informatietechnologie voor illegale doeleinden, waarmee delicten worden begaan in verband met identiteitsdiefstal, cybercriminaliteit, fraude, illegaal gokken en manipulatie van sportevenementen; verzoekt in dit verband een coherent Europees wetgevingskader te ontwikkelen; vraagt de EU-instellingen zoveel mogelijk internationale partners te verzoeken het Verdrag inzake computercriminaliteit van 2001 te ratificeren; wijst op de trend dat criminele organisaties in toenemende mate gebruikmaken van de mogelijkheden tot het witwassen van geld of het plegen van vermogensdelicten, hetgeen kan leiden tot een sterkere uitbreiding van criminele activiteiten via internet;

For the purposes of this Communication, organised crime in the financial sector ("organised financial crime") covers a range of illegal activities, including money laundering, financial fraud and counterfeiting of the Euro when committed by criminal organisations.
In de zin van deze mededeling vallen onder georganiseerde criminaliteit in de financiële sector (georganiseerde financiële criminaliteit) verschillende illegale activiteiten, zoals het witwassen van geld, financiële fraude en valsemunterij door criminele organisaties.

- The aims of this Communication are to provide an overview of action taken in the prevention of and fight against organised crime in the financial sector ("organised financial crime") and to discuss policy action which could strengthen the fight against this type of crime.
- Deze mededeling is bedoeld om een overzicht te geven van de maatregelen die zijn genomen ter voorkoming en bestrijding van georganiseerde criminaliteit in de financiële sector ("georganiseerde financiële criminaliteit") en om beleidsmaatregelen te bespreken waarmee de strijd tegen dit soort criminaliteit zou kunnen worden opgevoerd.

For the purposes of this Communication, organised financial crime is taken to mean activities of organised crime groups which abuse financial or payment systems with a view to financial gain, a definition which is wide enough to embrace certain recent scandals in the corporate sector.
In de zin van deze mededeling worden onder georganiseerde financiële criminaliteit de activiteiten verstaan van georganiseerde criminele groepen die misbruik maken van financiële stelsels of betalingssystemen om financieel voordeel te behalen, een definitie die ruim genoeg is om bepaalde recente schandalen in het bedrijfsleven te omvatten.

- Measuring organised financial crime, evaluating the effectiveness of policy, assessing trends and possible threats require implementation of a coherent statistical apparatus to allow production of reliable and comparable statistics on organised financial crime.
- Voor het meten van georganiseerde financiële criminaliteit, het evalueren van de doeltreffendheid van het beleid en het signaleren van trends en mogelijke bedreigingen is een samenhangend statistisch instrumentarium nodig, zodat er betrouwbare en onderling vergelijkbare statistieken over georganiseerde criminaliteit kunnen worden opgesteld.

The Commission foresees a full evaluation of the effectiveness and impact of policy and measures in the fight against organised financial crime in the EU in 2005. The purpose of these evaluation missions will be to identify best practice and areas where additional measures in the fight against organised financial crime could be taken.
De Commissie is van plan in 2005 een volledige evaluatie te verrichten van de doeltreffendheid en de impact van het beleid en de maatregelen ter bestrijding van de georganiseerde financiële criminaliteit in de EU. Deze evaluatiewerkzaamheden zullen tot doel hebben de beste praktijken vast te stellen alsmede de gebieden waarop aanvullende maatregelen ter bestrijding van de georganiseerde financiële criminaliteit kunnen worden genomen.