Traduction de «detect financial crimes » (Anglais → Néerlandais) :

TERMINOLOGIE

detecting financial crime | identify financial crime | detect financial crime | detect financial crimes
financiële misdrijven opsporen

financial crime
financiële delicten, financiële criminaliteit | financiële misdrijven

Working Group on Financial Crime Analysis
Werkgroep Financiële Misdaadanalyse

organised financial crime
georganiseerde financiële criminaliteit

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

Agreeing on a definition of tax crimes is an important step in detecting those crimes, as too is public the disclosure of certain financial information by large companies operating in the Union on a country-by-country basis.
Het bereiken van overeenstemming over een definitie van fiscale misdrijven is een belangrijke stap bij de opsporing van deze misdrijven, net als de openbaarmaking per land van bepaalde financiële gegevens door grote ondernemingen die in de Unie actief zijn.

14. Considers again that relations between the EU and third countries should be based on cooperation and mutual development rather than on partnership and free trade agreements; is of the opinion that the foreseen modernization of the Global Agreement between the EU and Mexico should be put on hold, its chapters and aims be revised, all possible loopholes for a spill over of organised crime influence, not at least in the financial services sector, be detected, and that the way how to shield trade rules from criminal abuse should be intensely discussed with experts, the European and Mexican Parliament and civil society, while a closer cooperation of human rights issues, including binding enforcement mechanisms, are developed, before any other steps are taken,
14. is van mening dat de betrekkingen tussen de EU en derde landen zich zouden moeten baseren op wederzijdse samenwerking en ontwikkeling in plaats van op partnerschapsovereenkomsten en vrijhandel; is van mening dat de voorgenomen modernisering van het algemeen akkoord tussen de EU en Mexico opgeschort moet worden, de hoofdstukken en doelstellingen herzien, alle mogelijke mazen voor een doorwerking van de invloed van de georganiseerde misdaad, niet in de laatste plaats binnen de financiële dienstensector, opgespoord moeten worden, en dat de wijze waarop handelsregelingen tegen crimineel misbruik beschermd moeten worden, intensief met deskundigen, het Europees Parlement, het Mexicaans Parlement, en maatschappelijke organisaties besproken moet worden, en tegelijkertijd een nauwere samenwerking ontwikkeld wordt op het terrein van mensenrechtenkwesties, waaronder mechanismen voor een bindende handhaving, voordat andere stappen worden gezet;

The EU is stepping up prevention, detection and disruption of organised crime activities through more efficient measures ranging from financial investigation to the fight against money laundering, corruption, information exchange and the confiscation of criminal assets.
De EU voert de inspanningen op het vlak van preventie, opsporing en ontmanteling van georganiseerde criminaliteit op en verhoogt de doeltreffendheid van haar instrumentarium, bestaande uit financiële onderzoeken, de bestrijding van het witwassen van geld en van corruptie, informatie-uitwisseling en inbeslagneming van crimineel verworven activa.

To build up the required capabilities, emphasis will be on issues such as: threat (e.g. Chemical, Biological, Radiological and Nuclear) awareness (e.g. intelligence gathering, collection, exploitation, sharing; alerting), detection (e.g. hazardous substances, individuals or groups, suspect behaviour), identification (e.g. of persons, type and amount of substances), prevention (e.g. control of access and movements, with respect to financial resources, control of financial structures), preparedness (e.g. risk assessment; control of intentionally released biological and chemical agencts; assessment of levels for strategic reserves such as manpower, skills, equipment, consumables; with respect to large scale events etc.), neutralisation and containment of effects of terrorist attacks and crime, law enforcement data processing.
Om de vereiste capaciteiten te verwerven zal de nadruk worden gelegd op zaken zoals: dreiging (b.v. chemische, biologische, radioactieve en nucleaire dreiging), kennis (b.v. het verzamelen, opslaan, benutten en delen van inlichtingen; alarmering), opsporen (b.v. van gevaarlijke stoffen, personen of groepen, verdacht gedrag), identificatie (b.v. van personen, aard en hoeveelheid van de stoffen), preventie (b.v. controle op toegang en bewegingen, met betrekking tot financiële bronnen, controle op financiële structuren), bereidheid (b.v. risicoanalyse; controle op doelbewuste introductie van biologische en chemische stoffen; beoordeling van de niveaus van de strategische reserves zoals mankracht, vaardigheden, uitrusting, verbruiksgoederen; met betrekking tot grootschalige gebeurtenissen, enz.), neutralisering en inperking van de gevolgen van terroristische aanvallen en criminaliteit, dataverwerking ten behoeve van rechtshandhaving.

Co-operation between the financial and other business sectors and law enforcement authorities at EU-wide level should play a significant role in the prevention and detection of money laundering and other forms of financial crime.
Samenwerking op EU-niveau tussen financiële en andere bedrijfssectoren enerzijds en rechtshandhavingsinstanties anderzijds moet centraal staan bij de preventie en de opsporing van witwaspraktijken en andere vormen van financiële criminaliteit.

Finally, the creation of an independent European Public Prosecutor responsible for detecting and prosecuting offences directed against the Community's financial interests, would strengthen the fight against organised financial crime.
Tenslotte zou de instelling van een onafhankelijke Europees openbaar aanklager die belast is met het opsporen en vervolgen van strafbare feiten die de financiële belangen van de Gemeenschap schaden, een krachtige impuls betekenen voor de strijd tegen de georganiseerde financiële criminaliteit.

In the context of money laundering, greater co-operation between law enforcement, government and the financial and other business sectors should encourage detection and elimination of vulnerabilities within financial systems and which organised crime seeks to exploit [56].
Op het gebied van het witwassen van geld moet nauwere samenwerking tussen rechtshandhavingsinstanties, de overheid, de financiële sector en andere bedrijfssectoren zorgen voor betere opsporing en eliminatie van de kwetsbare punten van financiële systemen, waarvan de georganiseerde criminaliteit tracht te profiteren [56].

In addition to fraud prevention, we need to develop a policy detecting and dealing with fraud, particularly as regards large-scale, organized financial and economic crime.
Het te ontwikkelen beleid dient niet alleen gericht te zijn op het voorkomen van fraude, maar ook op de opsporing en de bestrijding daarvan, vooral wanneer deze het werk is van de financiële en economische georganiseerde misdaad.