- Vereinigungen oder Körperschaften, die unmittelbar
oder mittelbar Eigentum dieser Personen sind
oder unter deren Kontrolle stehen; ferner Personen, Vereinigungen und Körperschaften, die im Namen
oder auf Weisung dieser Personen, Vereinigungen und Körperschaften handeln, einschließlich der Gelder, die aus Vermögen stammen
oder hervorgehen, das unmittelbar
oder mittelbar Eigentum dieser Personen und mit ihnen assoziierter Personen, Vereinigungen und Körperschaften ist
oder unter deren Kontrol
...[+++]le steht.