Vertaling van "waarin slapende vennootschappen " (Nederlands → Frans) :

In het kader van de strijd tegen misbruiken door slapende vennootschappen werd afgesproken dat de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) over een bepaalde periode een inventaris zou opmaken van door hen doorgemelde dossiers waarin slapende vennootschappen voorkomen.
Dans le cadre de la lutte contre le recours abusif à des sociétés dormantes, il avait été convenu que la Cellule de Traitement des Informations financières (CTIF) dresserait, pour une période déterminée, l'inventaire des dossiers transmis impliquant des sociétés dormantes.

Het zal erop aankomen aandacht te schenken aan de dossiers in verband met het witwassen van geld afkomstig van zogenaamd " sociale " misdaadvormen (bijvoorbeeld: mensenhandel), aan de dossiers in verband met het witwassen van geld waarin slapende vennootschappen optreden en, voor de ingedeelde dossiers, aan het witwassen van geld in verband met eenvoudige fraude.
Il s'agira de s'intéresser aux dossiers de blanchiment de capitaux provenant de criminalités dites " sociales " (exemple : traite des être humains), aux dossiers de blanchiment de capitaux dans lesquels interviennent des sociétés dormantes et pour les dossiers classés, au blanchiment de capitaux liés à la fraude simple.

De belangrijkste deelprojecten die betrekking hebben op de door u gestelde problematiek zijn: - deelproject 1 waarin vanuit de verschillende administraties enerzijds het begrip " slapende vennootschap" en het misbruik ervan wordt omschreven en in kaart gebracht; - deelproject 2 zoekt uit welke administraties gegevens en indicatoren hebben en welke bevoegdheden ze hebben in de strijd tegen slapende vennootschappen; - deelproject 5 onderzoekt hoe de lokale en federale politiediensten alsook de gerechtsdeurwaarders de slapende vennootschappen kunnen melden aan het parket; - deelproject 6 ontwikkelt administratieve maatregelen om een gewapend bestuur te creëren waardoor met name de verschillende (fiscale en sociale) administraties maatregelen kunnen nemen om misbruiken van (slapende) vennootschapsstructuren in een vroeg stadium onmogelijk te maken zodat de schade voor de gemeenschap beperkt wordt. - deelproject 8 onderzoekt de verschillende wettelijke mogelijkheden om aan rechtspersonen het gebruik van postbusadressen te verbieden; - deelproject 9 heeft als doel acties te ontwikkelen om de sociale en fiscale opsporingsdiensten te stimuleren om daadwerkelijke controles door te voeren; - deelproject 10 bereidt de regelgeving voor opdat alle administraties en de gerechtelijke orde toegang krijgen tot de KBO.
Les sous-projets les plus importants, qui ont trait à la problématique que vous évoquez, sont les suivants: - sous-projet 1: description, par les diverses administrations, du concept de " société dormante" et de son utilisation abusive et recensement des utilisations abusives auxquelles elles sont confrontées; - sous-projet 2: recherche des administrations qui possèdent ou reçoivent des données et des indicateurs et des compétences dont elles disposent pour lutter contre les sociétés dormantes; - sous-projet 5: examen des modalités selon lesquelles les services de police tant locale que fédérale, mais aussi les huissiers de justice, peuvent signaler les sociétés dormantes au parquet; - sous-projet 6: développement de mesures administratives en vue de créer une administration dotée des moyens nécessaires, pour que les diverses administrations (fiscales et sociales) puissent prendre des mesures qui rendent impossible, à un stade précoce, l'utilisation abusive de structures sociétaires (dormantes), de manière à limiter le dommage pour la collectivité; - projet 8: étude des différentes possibilités légales d'interdire l'utilisation des adresses de type boîte postale aux personnes morales; - projet 9: développement d'actions pour stimuler les services de recherche sociale et fiscale à effectuer des contrôles effectifs; - projet 10: préparation de la réglementation permettant d'octroyer l'accès à la BCE à toutes les administrations et à l'ordre judiciaire.