Vertaling van "verdachte transacties door " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE

verdachte transactie
opération douteuse | transaction suspecte

verdachte transactie
opération suspecte

melding van verdachte financiële transacties | STR [Abbr.]
déclaration de soupçon | déclaration de transaction suspecte | signalement de transaction financière suspecte

verdacht gedrag vaststellen | verdachte gedragingen vaststellen | verdacht gedrag identificeren | verdachte gedragingen identificeren
repérer un comportement suspect

belasting op financiële transacties | heffing op financiële transacties | mondiale heffing op financiële transacties | mondiale heffing op transacties
prélèvement mondial sur les transactions financières | taxe sur les transactions financières | TTF [Abbr.]

regeling van transacties
régulation des transactions

financiële handelingen verrichten | zorgdragen voor betalingen | financiële transacties beheren | financiële transacties verwerken
gérer les opérations financières | gérer les paiements | gérer les transactions financières | superviser les transactions financières

financiële transactie
transaction financière

financiële transacties natrekken | financiële transacties traceren
suivre des transactions financières

betaling binnen de EU [ betaling binnen de Gemeenschap | betaling binnen het Eurosysteem | betalingen binnen de Gemeenschappen | TARGET2 | TARGET-systeem | transactie binnen het Eurosysteem ]
paiement intra-UE [ paiement intracommunautaire | système Target | TARGET2 | transaction intra-eurosystème ]

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

De artikelen 40 tot 43 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme voorzien in sancties ten aanzien van de tussenpersonen die de wet niet zouden naleven, en meer bepaald de verplichting om verdachte transacties of daden aan de CFI door te geven.
Les articles 40 à 43 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme prévoient un régime de sanction à l'égard des intermédiaires qui ne la respecteraient pas, notamment pour ce qui concerne l'obligation de communication à la CTIF de transactions ou d'actes suspects.

Inbreuken kunnen hierbij aan het licht komen door de opsporingsactiviteiten van de CBFA, of via spontane klachten van gedupeerden of meldingen van verdachte transacties door bemiddelaars of marktondernemingen.
Des infractions peuvent ainsi être mises au jour par les activités de recherche de la CBFA ou par des plaintes spontanées déposées par des personnes dupées ou lorsque des courtiers ou des entreprises de marché signalent des transactions suspectes.

1. Door hoeveel financiële instellingen werden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking verdachte transacties gemeld ?
1. Combien d'organismes financiers ont-ils dénoncé des transactions suspectes à la Cellule de traitement des informations financières ?

1. Hoeveel « verdachte transacties » (en voor welk totaal bedrag) werden tussen januari 1993 en juni 1995 gemeld aan de antiwitwascel door de in artikel 2 van bovenvermelde wet vernoemde financiële ondernemingen en personen ?
1. Combien de « transactions douteuses » (et pour quel montant global) a-t-on signalées entre janvier 1993 et juin 1995 à la cellule de traitement des informations financières par les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article 2 de la loi précitée ?

Het CFI is het ontmoetingspunt van meldingen van verdachte transacties door banken en andere meldingsplichtigen.
La CTIF est l'organe où sont rassemblés les signalements de transactions suspectes par les banques et autres déclarants.

enerzijds het aantal verdachte transacties opgespoord door de financiële sector en de niet-financiële beroepen bedoeld in de AML/CFT-regelgeving.
d’une part, du nombre d’opérations suspectes détectées par le secteur financier et les professions non-financières visés par le dispositif LBC/CFT.

Personen die beroepshalve transacties regelen of uitvoeren en die over systemen dienen te beschikken om verdachte transacties aan het licht te brengen en te rapporteren, moeten daarom ook verdachte orders en verdachte transacties die buiten een handelsplatform plaatsvinden, rapporteren.
Il conviendrait, par conséquent, que les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel et qui sont tenues de mettre en place des systèmes de détection et de notification des transactions douteuses signalent également les ordres douteux qui sont passés et les transactions douteuses qui ont lieu en dehors d'une plate-forme de négociation.

(32) In afwijking van het algemene verbod op verdachte transacties, kunnen de onder deze richtlijn vallende entiteiten verdachte transacties uitvoeren voordat zij de bevoegde autoriteiten hiervan op de hoogte brengen wanneer niet-uitvoering onmogelijk is of de vervolging van de begunstigden van een vermoedelijke witwas- of terrorismefinancierings-transactie zou kunnen belemmeren.
(32) Par dérogation à l'interdiction générale d'effectuer des transactions suspectes, les entités relevant de la présente directive peuvent exécuter des transactions suspectes avant d'en informer les autorités compétentes lorsqu'il est impossible de s'abstenir d'exécuter ces transactions ou lorsque cette abstention est susceptible d'empêcher la poursuite des bénéficiaires d'une opération suspectée de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

(21 bis) In afwijking van het algemene verbod op verdachte transacties, kunnen de onder deze richtlijn vallende entiteiten verdachte transacties uitvoeren voordat zij de bevoegde autoriteiten hiervan op de hoogte brengen wanneer niet-uitvoering onmogelijk is of de vervolging van de begunstigden van een vermoedelijke witwas- of terrorismefinancierings-transactie zou kunnen belemmeren.
(21 bis) Par dérogation à l'interdiction générale d'effectuer des transactions suspectes, les entités relevant de la présente directive peuvent exécuter des transactions suspectes avant d'en informer les autorités compétentes lorsqu'il est impossible de s'abstenir d'exécuter ces transactions ou lorsque cette abstention est susceptible d'empêcher la poursuite des bénéficiaires d'une opération suspectée de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

17. onderstreept het belang van een limiet van 15.000 euro (waarboven alle nieuwe rekeningen en transacties gecontroleerd moeten worden), teneinde verdachte transacties beter te kunnen identificeren; is van mening dat deze limiet steeds moet kunnen worden aangepast, om zeker te zijn dat zoveel mogelijk verdachte transacties worden ontdekt;
17. souligne l'importance de fixer à 15 000 euros le seuil des transactions qui seront soumises, tout comme les sommes déposées sur de nouveaux comptes, à un contrôle destiné à mieux identifier les mouvements suspects; juge nécessaire de revoir régulièrement ce seuil pour que soit visé le plus grand nombre possible d'opérations suspectes;