Dat onderzoek werd verricht door een onderzoeksrechter en heeft ertoe geleid dat verscheidene personen in verdenking zijn gesteld, onder wie een Belgische financier die verdacht wordt van valsheid in geschrifte en het witwassen van geldsommen verkregen uit de illegale uitvoer van zeldzame ertsen (goud, coltan) die tevens de financiering van de rebellenmilities uit het oosten van de DRC mogelijk maakten.
Cette instruction a été diligentée par un juge d'instruction et a abouti à la mise en cause de plusieurs personnes, dont un financier belge, inculpé du chef de faux en écritures et de blanchiment de sommes d'argent, fruit d'exportations illicites de minerais précieux (Or, Coltan) ayant permis également de financer les milices rebelles de l'Est de la RDC.