Traduction de «paradijzen en witwassen » (Néerlandais → Français) :

TERMINOLOGIE

witwassen van geld
blanchiment d'argent

witwassen van activa
blanchiment de biens

daad van witwassen van geld
acte de blanchiment de capitaux

deskundigengroep witwassen
groupe d'experts Blanchiment des capitaux

witwassen van opbrengsten van misdrijven
blanchiment du produit du crime

Contactcomité inzake voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld
Comité de contact en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux

witwassen van geld
blanchiment d'argent [ blanchiment de capitaux | recyclage d'argent sale ]

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

... bettrekking tot fiscale paradijzen en witwassen van kapitalen, - van het Belgische institutioneel kader, hoofdzakelijk gelinkt aan de FOD Financiën en andere openbare actoren, meer bepaald op het vlak van de strijd tegen de fiscale fraude en van de organisatie en het functioneren van Justitie, - van de structuur, het intern functioneren van de FOD Financiën en de verdeling van de bevoegdheden in de onderscheiden niveaus van de organisatie, - van de regels inzake interdepartementale samenwerking in het kader van de strijd tegen de fiscale fraude, - van de samenwerkingsakkoorden - en protocollen inzake de strijd tegen de fiscale fraude, - van de procedures van internationale samenwerking en administratieve bijstand inzake inkomstenbelastingen en btw; een gebruikerskennis van : - analyse methodes inzake fraude en risicobeheer, - internationale betrekkingen, het functioneren van supranationale instellingen en internationale organisaties, - moderne managementtechnieken in grote organisaties (van diensten), - het proces van politieke besluitvorming en de politieke strategie kunnen vertalen naar strategische deelstellingen. ...
...cédure, - des mécanismes de fraude fiscale, - des pratiques et des particularités liées aux paradis fiscaux et au blanchiment de capitaux, - du cadre institutionnel belge, principalement par rapport au SPF Finances et aux autres acteurs publics, en particulier dans le domaine de la lutte contre la fraude fiscale ainsi que l'organisation et le fonctionnement de la Justice, - de la structure, du fonctionnement interne du SPF Finances et de la répartition des compétences dans les différents niveaux d'organisation, - des règles applicables en matière de coopération interdépartementale dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale, - des accords et des protocoles de coopération conclus en matière de lutte contre la fraude fiscale, - des procédures de coopération et d'assistance administrative internationale en matière d'impôt sur les revenus et de T.V.A.; avoir une connaissance en tant qu'utilisateur : - des méthodes d'analyse en matière de fraude et de gestion de risques, - des relations internationales, du fonctionnement des institutions supranationales et des organisations internationales, - des techniques de management modernes dans de grandes organisations (de services); - du processus de décision politique et être en mesure de traduire la stratégie politique en objectifs stratégiques. ...

Een conceptuele bijdrage leveren zowel qua organisatie als operationeel aan de realisatie van de strategische doelstellingen van de FOD Financiën inzake de samenwerking met Justitie, de strijd tegen de fiscale paradijzen en de strijd tegen het witwassen van kapitalen.
Apporter une contribution conceptuelle, organisationnelle et opérationnelle à la réalisation des objectifs stratégiques du SPF Finances en matière de coopération avec la Justice, de lutte contre les paradis fiscaux et de lutte contre le blanchiment de capitaux.

Op internationaal niveau, wees, naast het GAFI, de dienst van de Verenigde Naties voor de controle op drugs en de preventie van misdaad, in zijn verslag van 1998 op de financiële paradijzen, het bankgeheim en het witwassen van kapitalen, erop dat er dikwijls een beroep werd gedaan op professionelen uit de juridische sector om de oorsprong van criminele fondsen te verbergen.
Au niveau international, outre le GAFI, l'Office des Nations unies pour le contrôle des drogues et la prévention du crime pointait, dans son rapport de 1998 sur les paradis financiers, le secret bancaire et le blanchiment de capitaux, qu'il était souvent fait appel à des professionnels du droit pour dissimuler l'origine des fonds criminels.