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ngen. Zij zullen de nodige middelen inzetten om de naleving te verzekeren van de bepalingen van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en om bij te dragen tot de toepassing van die wet door de CFI. HOOFDSTUK II. - Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënten, lasthebbers en uiteindelijke begunstigden Afdeling I. - Wie identificeren ? Art. 3. Moeten worden geïdentificeerd, de cliënten die handelen in de hoedanigheid van leasingnemer, de lasthebbers en de uiteindelijke begunstigden, behalve de uitzonderin
...[+++]gen waarin de wet voorziet, momenteel in artikel 11, §§ 1 en 2, 5°. Afdeling II. - Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënten Onderafdeling I. - Wanneer de cliënten identificeren, hun identiteit verifiëren en hun gegevens actualiseren ? Art. 4. De leasingonderneming moet : - haar cliënten identificeren conform artikel 6, en - hun identiteit verifiëren aan de hand van een bewijsstuk als bedoeld in de artikelen 7 tot 11, waarvan een afschrift wordt genomen op papier of op een elektronische informatiedrager, of indien de cliënt een rechtspersoon is, die online kan worden geraadpleegd zoals hij bestond op het moment van de verificatie, volgens de in artikel 9, § 1, tweede lid bepaalde voorwaarden : 1° vóór ze ofwel zelf of via dezelfde tussenpersoon, zoals de verkoper van het goed, een of meerdere leasingovereenkomsten afsluit met de cliënt betreffende een of meerdere goederen waarvan de totale prijs 10.000 euro of meer bedraagt, excl. btw; 2° wanneer er een vermoeden bestaat van witwassen van geld of financiering van terrorisme; 3° wanneer de leasingonderneming twijfelt aan de waarachtigheid of de juistheid van de identificatiegegevens van een reeds geïdentificeerde cliënt. ...... § 1 , alinéa 3, 2°, c), de la loi, les personnes autres que celles qui disposent du pouvoir de représenter l'association mais qui disposent du pouvoir d'influer notablement sur sa gestion (pour les trusts ceci inclut le settlor et, le cas échéant, le protector). 7° « tiers introducteur d'affaires » : une personne visée à l'article 10, § 1 , 1° ou 2°, de la loi; 8° « responsable(s) anti-blanchiment » : la ou les personnes responsables de l'application de la loi et du présent règlement et qui, conformément à l'article 18 de la loi, ont été désignées à cet effet; 9° « opération ou fait atypique » : une opération ou un fait qui, notamment, de par sa nature, de par les circonstances qui l'entourent, de par la qualité des personnes impliqué
...[+++]es, de par son caractère inhabituel au regard des activités du client, ou parce que cette opération ou ce fait n'apparaît pas cohérent avec ce que l'entreprise de leasing connaît de son client, de ses activités professionnelles et de son profil de risque, est particulièrement susceptible d'être lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, au sens de l'article 14, § 1 , alinéa 2, de la loi; 10° « personnes politiquement exposées (PPE) » : telles que définies à l'article 12, § 3, 1°, de la loi; 11° « GAFI » : le Groupe d'action financière; 12° « CTIF » : la Cellule de traitement des informations financières, visée à l'article 22 de la loi; 13° « SPF Economie » : la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, qui est chargée du contrôle visé à l'article 39, § 1 , de la loi; 14° « ABL » : l'Association Belge de Leasing. Art. 2. Les dispositions du présent règlement sont applicables aux entreprises de leasing. ...
