Het zal erop aankomen aandacht te schenken aan de dossiers in verband met het witwassen van geld afkomstig van zogenaamd " sociale " misdaadvormen (bijvoorbeeld: mensenhandel), aan de dossiers in verband met het witwassen van geld waarin slapende vennootschappen optreden en, voor de ingedeelde dossiers, aan het witwassen van geld in verband met eenvoudige fraude.
Il s'agira de s'intéresser aux dossiers de blanchiment de capitaux provenant de criminalités dites " sociales " (exemple : traite des être humains), aux dossiers de blanchiment de capitaux dans lesquels interviennent des sociétés dormantes et pour les dossiers classés, au blanchiment de capitaux liés à la fraude simple.
