Vertaling van "fraudegevoelige dossiers " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE

fraudegevoelig artikel | fraudegevoelige waren
marchandise sensible

rapporten op basis van dossiers van dieren opstellen | verslagen op basis van dossiers van dieren opstellen | verslagen gebaseerd op dossiers van dieren opmaken | verslagen op basis van dossiers van dieren opmaken
rédiger des rapports basés sur les registres des animaux

individueel dossier | persoonlijk dossier
dossier individuel

dossier dat aan het publiek ter inzake mag worden gegeven | dossier dat door het publiek kan worden ingezien
dossier ouvert à l'inspection du public

dossiers bijhouden van paspoorten
tenir des registres de passeports

medische dossiers van patiënten identificeren
trouver les dossiers médicaux des patients

medische gegevens [ medisch dossier ]
données médicales [ dossier médical ]

geneeskundig dossier
dossier médical

dossier van de rechtspleging
dossier de la procédure

samenstelling van een dossier
constitution de dossier

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Ik stel me al enige tijd vragen bij de door de FOD Financiën gebruikte werkwijze van datamining - of risicoanalyse - waarbij, met het oog op controle, de meest fraudegevoelige dossiers en potentiële fiscale wanbetalers worden geïdentificeerd door middel van de analyse van een grote hoeveelheid gegevens.
Je m'interroge depuis quelque temps sur une méthode utilisée au sein des services du SPF Finances: le data mining ou analyse de risques, une technique qui sélectionne des dossiers à contrôler en traquant, sur base d'une très grande quantité de données, les contribuables les plus susceptibles de frauder ou ceux qui ne payent pas les impôts dus.

Dit laatste laat toe om binnen het Eurocanet-systeem, zijnde een op Belgisch initiatief uitgewerkt Europees netwerk tussen bevoegde autoriteiten voor de tracering van carrouselgevoelige handelingen, ook die gegevens te verwerken, wat tot een vluggere detectie van fraudegevoelige dossiers inzake diensten zal leiden.
Cela permet également de traiter ces données au sein du système Eurocanet, réseau européen entre les autorités compétentes développé à l’initiative de la Belgique pour le traçage des opérations sensibles à la fraude, ce qui va mener à une détection plus rapide des dossiers sensibles à la fraude en matière de services.

Op grond van de beleidsvoornemens die zijn neergelegd in de strategische aanpak, zal de wetgeving worden onderworpen aan een risicoanalyse om zeer fraudegevoelige dossiers te "filteren", met name indien de wetgeving wellicht van invloed is op de financiële belangen van de Gemeenschappen ("Fraudebestendigheid").
Sur la base des orientations dégagées dans l'Approche stratégique, la législation sera soumise à une analyse de risques pour « filtrer » les dossiers hautement sensibles, en particulier dès lors que cette législation est susceptible d'avoir une incidence possible pour les intérêts financiers communautaires (« Étanchéité à la fraude »).

Wat de strijd tegen carrousels betreft, werden recentelijk de onderstaande initiatieven genomen: - uitbreiding van de mogelijkheden van terbeschikkingstelling van gespecialiseerde fiscale ambtenaren bij de federale politie en bij de parketten en arbeidsauditoraten, - toekenning van de hoedanigheid van officier van de gerechtelijke politie aan een beperkt aantal fiscale ambtenaren die ter beschikking zijn gesteld van de parketten en de federale politie, - sluiten van een specifiek samenwerkingsakkoord met justitie en de federale politie op het vlak van carrouselfraude, met inbegrip van de oprichting van de OCS (ondersteuningscel - cellule de soutien), - onmiddellijke doorgifte van de dossiers over grote fiscale fraude, door de parketten en de antiwitwascel, naar de belastingadministratie, - oprichting en versterking van een centraal orgaan voor de inbeslagneming en de verbeurdverklaring om de opbrengst van fiscale misdrijven effectief te recupereren, - verplichte maandelijkse indiening van btw-aangiften voor fraudegevoelige sectoren zoals minerale oliën, gsm, computers en auto's, - uitbreiding van de preventieve antiwitwaswet, met inbegrip van de verplichte betaling via overschrijving voor verkopen hoger dan 15.000 ¤ door handelaars in roerende goederen, - opmaak van een lijst van dertien specifieke antiwitwasindicatoren, - specifieke antimisbruikbepaling inzake btw, - hoofdelijke aansprakelijkheid van de btw-plichtigen bij betrokkenheid in carrouselfraude, - forse verhoging van de fiscale geldboetes zowel inzake inkomstenbelastingen als inzake btw, - verplichte terugbetaling van de btw die een btw-plichtige van zijn inkomende handelingen heeft afgetrokken, bij betrokkenheid bij carrouselfraude, - aanzienlijke uitbreiding van de onderzoeks-, aanslag- en verjaringstermijnen in geval van fraude, - oprichting van een specifieke eenheid binnen de BBI. Ik overdrijf niet als ik beweer dat België geavanceerde methodes voor de opsporing en behandeling van carrouselfraude ha ...
Ainsi, en ce qui concerne l'approche des carrousel les initiatives suivantes ont été prises dans un passé récent : - l'extension des possibilités de mise à disposition de fonctionnaires fiscaux spécialisés auprès de la police fédérale et des parquets et des auditorats du travail, - l'octroi de la qualité d'officier de police judiciaire à un nombre restreint des fonctionnaires fiscaux mis à disposition auprès des parquets et de la police fédérale, - la conclusion d'un accord de coopération spécifique avec la justice et la police fédérale dans le domaine de la fraude carrousel incluant la création de l'OCS - ondersteuningscel - cellule de soutien), - la communication immédiate au fisc par les parquets et la cellule anti-blanchiment, des dossiers liés à la grande fraude fiscale, - la création et le renforcement d'un organe central pour la saisie et la confiscation afin de récupérer effectivement le produit des malversations fiscales, - l'obligation de dépôt mensuel de déclarations à la TVA pour les secteurs sensibles à la fraude, comme les huiles minérales, les GSM, les ordinateurs et les voitures, - l'extension de la loi anti-blanchiment préventive en ce compris l'obligation de paiement par virement pour les ventes supérieures à 15.000 ¤ effectuées par les commerçants de biens mobiliers, - l'établissement d'une liste de treize indicateurs spécifiques anti-blanchiment, - la disposition spécifique anti-abus en matière de TVA, - la responsabilité solidaire des assujettis à la TVA en cas d'implication dans une fraude carrousel, - l'augmentation substantielle des amendes fiscales pénales tant en matière d'impôts sur les revenus qu'en TVA, - le remboursement obligatoire de la TVA déduite par un assujetti sur ces opérations à l'entrée, en cas d'implication dans une fraude carrousel, - l'extension significative des délais d'enquête, d'imposition et de prescription en cas de fraude, - la création au sein de l'ISI d'une unité spécifique.