Op internationaal vlak werd de praktijk van de door middel van een informeel systeem of netwerk verwezenlijkte geldoverdrachten, zoals bijvoorbeeld de hawala's, door de Financial Action Task Force aangepakt sinds oktober 2001 op het ogenblik van de bekendmaking van de acht speciale aanbevelingen over de financiering van het terrorisme, in het bijzonder de speciale aanbeveling VI.
Au niveau international, la pratique des transferts de fonds effectués par l'intermédiaire d'un système ou réseau informel, tels par exemple les hawalas, a été appréhendée par le Groupe d'action financière dès octobre 2001 lors de la publication des 8 recommandations spéciales sur le financement du terrorisme, en particulier la recommandation spéciale VI.
