2
° gebaseerd zijn op nauwkeurige en relevante criteria die do
or elke onderworpen financiële instelling afzonderl
ijk worden vastgesteld, waarbij voornamelijk rekening wordt gehouden met de kenmerken van haar cliënteel, met de d
oor haar aangeboden producten, diensten of verrichtingen, met de betrokken landen o
...[+++]f geografische gebieden, en met de leveringskanalen waarop ze een beroep doet, en voldoende verfijnd zijn om atypische verrichtingen effectief te kunnen opsporen; 2° être basé sur des critères précis et pertinents, fixés par
chaque institution financière assujettie en tenant compte, notamment, des caractéristiques d
e sa clientèle, des produits, services ou opérations qu'
elle propose, des pays ou zones géographiques concernées et des canaux de distribution auxquels elle a recours, et être suffisamment discriminants pour permettre de détecter effective
...[+++]ment les opérations atypiques;