Traduction de «financiële informatieverwerking inlichten » (Néerlandais → Français) :

TERMINOLOGIE

Cel voor financiële informatieverwerking
Cellule de traitement des informations financières

Cel voor financiële informatieverwerking | CEFI [Abbr.] | CFI [Abbr.]
Cellule de traitement de l'information financière | Cellule de traitement des informations financières | CTIF [Abbr.]

Cel voor Financiële Informatieverwerking | CFI [Abbr.]
Cellule de traitement des informations financières | CTIF [Abbr.]

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

2. Bij toepassing van de artikelen 3 en 12 tot 14 van de wet van 11 januari 1993, moeten de instellingen of personen beoogd bij artikel 2 van de wet, wanneer zij weten of vermoeden dat een verrichting verbonden is aan het witwassen van gelden voortkomend uit een inbreuk verbonden aan zware en georganiseerde fiscale fraude, die ingewikkelde mechanismen of procédés van internationale omvang aanwendt, of wanneer zij kennis hebben van een feit dat een aanwijzing zou kunnen zijn van het witwassen van dergelijke gelden, onmiddellijk de Cel voor financiële informatieverwerking inlichten.
2. En application des articles 3 et 12 à 14 de la loi du 11 janvier 1993, lorsque les organismes ou les personnes visés à l'article 2 savent ou soupçonnent qu'une opération est liée au blanchiment de capitaux provenant d'une infraction liée à la fraude fiscale grave et organisée qui met en oeuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale, ou lorsqu'ils ont connaissance d'un fait qui pourrait être l'indice d'un blanchiment de tels capitaux, ils doivent en informer immédiatement la Cellule de traitement des informations financières.

De banken en de andere financiële instellingen moeten de Cel voor financiële informatieverwerking inlichten indien zij weten of vermoeden dat het gaat om het witwassen van geld dat voortkomt uit zware criminele activiteiten en dit in principe vóór de uitvoering van de betrokken wisselverrichting.
Lorsque les banques et autres institutions financières savent ou soupçonnent qu'une opération est liée au blanchiment de capitaux provenant d'activités de la grande criminalité, elles doivent en informer la Cellule de traitement des informations financières avant d'exécuter l'opération en question.

De banken en de andere financiële instellingen moeten de Cel voor financiële informatieverwerking inlichten indien zij weten of vermoeden dat het gaat om het witwassen van geld dat voorkomt uit zware criminele activiteiten en dit in principe vóór de uitvoering van de betrokken wisselverrichting.
Lorsque les banques et autres institutions financières savent ou soupçonnent qu'une opération est liée au blanchiment de capitaux provenant d'activités de la grande criminalité, elles doivent en informer la Cellule de traitement des informations financières avant d'exécuter l'opération en question.

Bovendien moet de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, in het kader van de controleopdrachten die de wet van 6 april 1995 haar verleende, de Cel voor financiële informatieverwerking inlichten wanneer zij feiten vaststelt die bewijsmateriaal voor het witwassen van geld kunnen vormen, dit in toepassing van artikel 21 van de wet van 11 januari 1993, voor zover een financiële instelling of persoon beoogd door het artikel 2 van deze wet daarin betrokken is.
En outre, dans le cadre des missions de contrôle que lui confère la loi du 6 avril 1995, la Commission bancaire et financière, lorsqu'elle constate des faits susceptibles de constituer la preuve d'un blanchiment de capitaux, doit en informer la Cellule de traitement des informations financières, en application de l'article 21 de la loi du 11 janvier 1993, dans la mesure où un organisme financier ou une personne visés par l'article 2 de cette loi sont concernés.