Met het oog hierop hebben internationale organen als de VN en de FATF normen uitgevaardigd voor financiële entiteiten, andere bedrijfssectoren en individuele burgers.
C'est pourquoi les organismes internationaux, tels que les Nations unies et le GAFI, ont élaboré un ensemble de normes s'appliquant aux entités financières, à d'autres secteurs d'activité et aux personnes.
