Tegen de achtergrond van de veranderende aard van de dreigingen die witwassen en terrorismefinanciering vormen en die worden aangewakkerd door de voortdurende ontwikkeling van de technologie en de middelen waarover criminelen kunnen beschikken, heeft de Financiële Actiegroep (Financial Action Task Force – FATF) een grondige herziening van de internationale normen ondernomen.
Afin de tenir compte du changement de nature des risques afférents au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, que facilite la mutation constante des techniques et des moyens dont disposent les criminels, le Groupe d'action financière internationale (GAFI) a engagé une révision fondamentale des règles internationales.
