Wat betreft het laatste punt van d
it advies menen wij evenwel dat het afzien van de administratieve in bewaringneming van de liq
uide middelen in de hypothese dat een correcte aangifte werd ingediend doch elementen voorhanden zijn welke laten vermoeden dat de liquide middelen afkomstig zijn uit illegale activiteiten of voor
de financiering van dergelijke activiteiten zullen worden aangewend disproportioneel is en niet in overeenstem
...[+++]ming met de bepalingen van Bijzondere aanbeveling IX van de FATF. Daarenboven zal de administratieve in bewaringneming in dergelijk geval meestal van zeer korte duur zijn, namelijk de tijd die het kost om de bevoegde gerechtelijke instanties en de Cel voor Financiële Informatieverwerking in te lichten en een beslissing van deze autoriteiten te bekomen.Concernant le dernier point de cet avis nous estimons cependant que renoncer à la retenue administrative de l'ar
gent liquide dans l'hypothèse qu'une déclaration correcte a été introduite mais que des éléments existent qui laissent présumer que de l'argent liquide provient d'activités illégales ou sera utilisé pour le financement de telles activités serait disproportionnel et non conforme aux dispositions de la Recommandation spéciale IX du GAFI. En outre, dans des cas pareils la retenue administrative sera vraisemblablement de courte durée; notamment le temps qu'il faut pour informer les autorités judiciaires compétentes et la Cellule
...[+++]de Traitement des Informations Financières et pour obtenir une décision de ces autorités.
