Traduction de «derde witwasrichtlijn een threshold » (Néerlandais → Français) :

België zou dus eigenlijk al ingevolge de derde witwasrichtlijn een threshold approach moeten hanteren op basis van de maximum- of minimumgevangenisstraffen.
La Belgique devrait donc en fait déjà recourir à une approche fondée sur les risques en vertu de la troisième directive anti-blanchiment, sur la base des peines d'emprisonnement minimales ou maximales.

— ten tweede, volgens de derde witwasrichtlijn en het voorstel van vierde witwasrichtlijn de « ernstige fiscale fraude » door België geen correcte omzetting is ?
— deuxièmement, selon la troisième directive anti-blanchiment et la proposition de quatrième directive anti-blanchiment, la notion de « fraude fiscale grave » prévue par la Belgique n'est pas une transposition correcte ?

Voorts wijst zij nog op de inconsistentie van de strafmaat die zal worden toegepast : de minimumgevangenisstraf voor eenvoudige fraude bedraagt acht dagen, terwijl minimumgevangenisstraf voor eenvoudige fraude met valsheid in geschrifte een maand bedraagt en de minimumgevangenisstraf voor ernstige fiscale fraude zal opnieuw acht dagen bedragen, terwijl deze laatste, overeenkomstig de derde witwasrichtlijn en het voorstel van vierde witwasrichtlijn zes maanden zou moeten bedragen.
En outre, elle souligne l'incohérence du degré de peine qui sera appliqué: la peine minimum d'emprisonnement pour fraude simple est de huit jours, alors que la peine minimum d'emprisonnement pour fraude simple avec faux en écriture est d'un mois et que la peine minimum d'emprisonnement pour fraude fiscale grave est, à nouveau, de huit jours; or, conformément à la troisième directive anti-blanchiment et à la proposition de quatrième directive anti-blanchiment, cette dernière peine devrait être de six mois.

44. verzoekt om stappen om de toepassing van de gerichte financiële sancties van de EU te verbeteren, zodat er wordt gewaarborgd dat de personen en entiteiten waarop de sancties zijn gericht, in de praktijk door de maatregelen van geen enkele financiële dienst binnen de EU-jurisdictie gebruik kunnen maken, en onder meer geen transacties kunnen uitvoeren die gebruikmaken van verrekenkantoren in de EU of waarbij anderszins financiële diensten binnen de EU-jurisdictie betrokken zijn; benadrukt de noodzaak van meer flexibiliteit in de verspreiding van sanctielijsten binnen de EU en de lidstaten onder alle personen die gehouden zijn aan de verplichtingen van de Derde Witwasrichtlijn ; stelt voor dat elke lidstaat één instelling verantwoordelijk maakt voor de verspreiding van deze informatie;
44. réclame des mesures visant à améliorer l'application des sanctions financières ciblées de l'Union afin de garantir que, dans la pratique, ces sanctions empêchent totalement l'accès des personnes et des entités visées à l'ensemble des services financiers relevant de l'ordre juridique de l'Union, y compris ceux qui transitent par des banques de compensation de l'Union ou qui recourent d'une autre manière à des services financiers à l'intérieur de l'ordre juridique de l'Union; souligne la nécessité d'une plus grande flexibilité dans la distribution des listes de sanctions au sein de l'Union et au sein des États membres, à destination de toutes les personnes obligées visées dans la troisième directive visant à combattre le blanchiment des capitaux ; propose que chaque État membre désigne une institution chargée de la diffusion de ces informations;

44. verzoekt om stappen om de toepassing van de gerichte financiële sancties van de EU te verbeteren, zodat er wordt gewaarborgd dat de personen en entiteiten waarop de sancties zijn gericht, in de praktijk door de maatregelen van geen enkele financiële dienst binnen de EU-jurisdictie gebruik kunnen maken, en onder meer geen transacties kunnen uitvoeren die gebruikmaken van verrekenkantoren in de EU of waarbij anderszins financiële diensten binnen de EU-jurisdictie betrokken zijn; benadrukt de noodzaak van meer flexibiliteit in de verspreiding van sanctielijsten binnen de EU en de lidstaten onder alle personen die gehouden zijn aan de verplichtingen van de Derde Witwasrichtlijn; stelt voor dat elke lidstaat één instelling verantwoordelijk maakt voor de verspreiding van deze informatie;
44. réclame des mesures visant à améliorer l’application des sanctions financières ciblées de l’Union européenne afin de garantir que, dans la pratique, ces sanctions empêchent totalement l’accès des personnes et des entités visées à l’ensemble des services financiers relevant de la juridiction communautaire, y compris ceux qui transitent par des banques de compensation de l’Union ou qui recourent d’une autre manière à des services financiers à l’intérieur de la juridiction communautaire; souligne la nécessité d’une plus grande flexibilité dans la distribution des listes de sanctions au sein de l’UE et au sein des États membres, à destination de toutes les personnes obligées visées dans la troisième directive visant à combattre le blanchiment des capitaux; propose que chaque État membre désigne une institution chargée de la distribution de ces informations;

Ook in de witwasrichtlijn werd de verduidelijking nodig geacht dat de verordening niet geldt voor personen die ondersteunende systemen voor aanbieders van betalingsdiensten beschikbaar stellen, die dus aan andere betalingsdienstaanbieders slechts een boodschap zenden of hun een ander systeem ter ondersteuning van de overmaking van gelden ter beschikking stellen, en ook niet voor betalingsverkeerssystemen (zie overweging 34 van de derde witwasrichtlijn).
Précision – déjà jugée indispensable dans la directive sur le blanchiment de capitaux – permettant d'indiquer que le règlement ne s'applique ni aux personnes qui fournissent des systèmes d'aide aux prestataires de services de paiement, c'est-à-dire qui ne leur fournissent qu'un système de messagerie ou mettent à leur disposition un autre système d'aide au virement de fonds, ni aux systèmes de paiement (voir le considérant 34 de la troisième directive sur le blanchiment de capitaux).

Ik wil daarvan enkele voorbeelden geven: ten eerste de pogingen die de Commissie onderneemt om contacten te leggen met Europese beroepsorganisaties, samen met de financiële actiegroep witwassen van geld en financiering van terrorisme (Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorist Financing) van de OESO, die ook de initiator hiervan is; ten tweede het lopende overleg over de gevolgen van de tweede witwasrichtlijn voor de juridische beroepen, dat in de zomer zal uitmonden in de publicatie van een verslag, waarschijnlijk in juli; ten derde een uitgebreide raadpleging van alle belanghebbenden in het kader van de voorbereiding van mogelijke uitvoeringsmaatregelen op grond van de derde witwasrichtlijn; en ten vierde deelname aan conferenties die door de lidstaten worden belegd als onderdeel van hun taak om de EU-witwasrichtlijnen ten uitvoer te leggen.
À cet égard, je tiens à mentionner: premièrement, la participation de la Commission aux campagnes d’information des organisations professionnelles européennes entamées par le groupe d’action financière de l’OCDE sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; deuxièmement, la consultation en cours sur l’impact sur les professions juridiques de la deuxième directive sur le blanchiment des capitaux, qui conduira à la publication d’un rapport cet été, probablement en juillet; troisièmement, une consultation d’envergure de toutes les parties intéressées en vue de la préparation d’éventuelles mesures d’exécution dans le cadre de la troisième directive sur le blanchiment des capitaux; quatrièmement, la participation à des conférences organisées par les États membres dans le cadre de leurs responsabilités au niveau de la mise en œuvre des directives communautaires sur le blanchiment des capitaux.

Als de derde witwasrichtlijn echter niet unaniem wordt gesteund, komt dit door het feit dat de door de tweede witwasrichtlijn gecreëerde toezichtmechanismen de vrijheidsrechten van de burger kunnen aantasten.
Si la troisième directive sur le blanchiment d'argent n'est pas aussi largement approuvée, c'est parce que les mécanismes de surveillance instaurés par la deuxième directive sont de nature à porter atteinte aux libertés civiles.

België heeft geen correcte omzetting van ernstige fiscale fraude volgens de derde witwasrichtlijn en het voorstel van de vierde witwasrichtlijn.
Selon la troisième directive antiblanchiment et la proposition de quatrième directive anti-blanchiment, la notion de fraude fiscale grave prévue par la Belgique n'est pas une transposition correcte.