Vertaling van "cfi de meldingen " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE

ICT-meldingssysteem gebruiken | werken met een ICT-ticketsystemen | ICT-ticketsysteem gebruiken | ICT-volgsysteem voor meldingen gebruiken
utiliser un système de billetterie informatisée

Protocol I - Bepalingen inzake meldingen van voorvallen met schadelijke stoffen
Protocole I - Dispositions concernant l'envoi de rapports sur les événements entraînant ou pouvant entraîner le rejet de substances dangereuses

wacht indien bezet met herhaalde meldingen
attente sur occupation avec rappel

gegroepeerde meldingen
déclarations agrégées

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Zodra de CFI de meldingen van de vermoedens ontvangt bedoeld in paragraaf 1 en de informatie bedoeld in de paragrafen 2 en 3 :
Dès réception des déclarations de soupçon visées au paragraphe 1 et des informations visées aux paragraphes 2 et 3, la CTIF :

Art. 82. § 1. Wanneer de CFI de meldingen van vermoedens en de informatie bedoeld in artikel 79 analyseert, bepaalt zij, door middel van een grondige analyse, of de geldmiddelen of de goederen die worden gebruikt bij de verrichting of het aangeklaagde feit kunnen voortkomen uit een criminele activiteit, zoals gedefinieerd in artikel 4, 23°.
Art. 82. § 1. Lorsque la CTIF analyse les déclarations de soupçon et les informations visées à l'article 79, elle détermine, par une analyse approfondie, si les fonds ou les biens impliqués dans l'opération ou le fait dénoncé sont susceptibles de provenir d'une activité criminelle, telle que définie à l'article 4, 23°.

In 2014 en 2015 ontving de CFI 177 meldingen met een advocaat (of een advocatenbureau) als betrokkene.
En 2014 et 2015, 177 déclarations ont été reçues dans lesquelles, un avocat ou bureau d'avocats était repris comme intervenant.

Tussen 2004 en 2010 ontving de CFI 735 meldingen met een advocaat (of een advocatenbureau) als betrokkene.
Entre 2004 et 2010, la CTIF a reçu 735 déclarations dans lesquelles un avocat ou bureau d'avocats était repris comme intervenant.

Meer details over financiële verrichtingen met het buitenland dan wat op de website van de Nationale Bank gepubliceerd wordt, zijn niet beschikbaar 4. a) De CFI ontvangt meldingen van verdachte verrichtingen die aan haar worden meegedeeld door de financiële sector en een aantal niet-financiële beroepsgroepen (gemiddeld tussen de 25.000 en 30.000 meldingen per jaar).
Il n'y a pas d'informations supplémentaires disponibles sur les transactions financières avec l'étranger, en plus de ce qui est publié sur le site web de la Banque nationale. 4. a) La CTIF reçoit des déclarations de soupçon qui lui sont adressées par le secteur financier et un certain nombre de professions non financières (entre 25.000 et 30.000 déclarations par an en moyenne).

5. Sinds januari 2014 ontving de CFI 7 meldingen die - rechtstreeks of onrechtstreeks - betrekking hadden op virtueel geld en meer specifiek Bitcoin.
5. Depuis janvier 2014, la CTIF a reçu 7 déclarations de soupçon directement ou indirectement en relation avec de la monnaie virtuelle et plus spécifiquement Bitcoin.

Art. 81. § 1. Wanneer de CFI meldingen van de vermoedens en informatie bedoeld in artikel 79 ontvangt, mogen de CFI, of één van haar leden of één van haar personeelsleden, die daartoe is aangewezen door de magistraat die de Cel leidt of door zijn plaatsvervanger, volgens de door haar bepaalde modaliteiten, alle bijkomende inlichtingen opvragen die zij nuttig achten voor de vervulling van de opdracht van de CFI, bij :
Art. 81. § 1. Lorsqu'elle analyse les déclarations de soupçon et les informations visées à l'article 79, la CTIF, l'un de ses membres, ou l'un des membres de son personnel désigné à cette fin par le magistrat qui la dirige ou son suppléant, peuvent requérir, selon les modalités qu'elle détermine, tous les renseignements complémentaires qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de la mission de la CTIF auprès :

Art. 79. § 1. Onverminderd de bevoegdheden van de gerechtelijke autoriteiten, wordt de CFI belast met het ontvangen en het analyseren van de meldingen van vermoedens die verband houden met WG/FT meegedeeld door de onderworpen entiteiten op grond van de artikelen 47, 54 en 66, § 2, derde lid, evenals de meldingen van vermoedens die verband houden met de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens, meegedeeld door de onderworpen entiteiten op grond van de desbetreffende Europese verordeningen.
Art. 79. § 1. Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, la CTIF est chargée de recevoir et d'analyser les déclarations de soupçon ayant trait au BC/FT, transmises par les entités assujetties en application des articles 47, 54 et 66, § 2, alinéa 3, ainsi que les déclarations de soupçon ayant trait au financement de la prolifération d'armes de destruction massive, transmises par les entités assujetties en application des règlements européens.

Art. 58. Wanneer de CFI een mededeling doet aan de Procureur des Konings of aan de federale procureur of aan de autoriteiten bedoeld in artikel 83, § 2, worden ze niet in kennis gesteld van de meldingen van vermoedens die ze heeft ontvangen van onderworpen entiteiten op grond van de artikelen 47, 54 en 66, § 2, derde lid, teneinde de anonimiteit van hun auteurs te beschermen.
Art. 58. Lorsque la CTIF fait une communication au procureur du Roi, au procureur fédéral ou aux autorités visées à l'article 83, § 2, les déclarations de soupçons qu'elle a reçues des entités assujetties en application des articles 47, 54 et 66, § 2, alinéa 3, ne leur sont pas communiquées afin de préserver l'anonymat de leurs auteurs.

Indien er ernstige aanwijzingen zijn dat het effectief om witwassing of financiering van terrorisme gaat, maakt de CFI de verdachte verrichtingen samen met haar analyse over aan de bevoegde procureur des Konings. b) en c) Voor de jaren 2011 tot 2014 (cijfers voor 2015 zijn nog niet beschikbaar) heeft de CFI 1.721 meldingen met betrekking tot (binnenkomende en uitgaande) internationale kapitaaloverdrachten overgemaakt aan de bevoegde procureur des Konings. Van 2011 tot 2013 heeft de CFI de financiële stromen onderzocht in de dossiers die omwille van ernstige aanwijzingen van witwaspraktijken aan de procureur des Konings werden overgemaakt.
Lorsque des indices sérieux de blanchiment ou de financement du terrorisme sont identifiés, la CTIF transmet les opérations suspectes et son analyse au procureur du Roi compétent. b) et c) Pour les années 2011 à 2014 (2015 pas encore disponible), la CTIF a transmis 1.721 déclarations au procureur du Roi compétent concernant des transferts internationaux de fonds (entrant et sortant): De 2011 à 2013, la CTIF a réalisé des analyses de flux financiers dans les dossiers transmis au procureur du Roi en raison de l'existence d'indices sérieux de blanchiment.