In alle andere gevallen kan het bezoek slechts gerechtvaardigd zijn wegens verdenking van fraude, iets wat dan ook onder de gewone strafrechtelijke procedure valt (opsporingsonderzoek van het parket, onderzoek door een onafhankelijke rechter, huiszoekingsbevel, enz.).
Dans tous les autres cas, la visite n'est justifiable que par la suspicion d'une fraude, laquelle ressort dès lors de la procédure pénale habituelle (information du parquet, instruction par un juge indépendant, mandat de perquisition, et c.).