Een grotere zorgplicht bij de vaststelling van de identiteit van de klant dient te gelden voor de betrekkingen met de zogenoemde publieke of politieke personen, die in de ontwerprichtlijn worden omschreven als personen die enerzijds prominente publieke functies bekleden en anderzijds belangrijke financiële of zakelijke transacties uitvoeren.
Des obligations renforcées de vigilance doivent valoir, aux fins de l'identification des clients, pour les relations avec des "personnes politiquement exposées", c'est-à-dire - aux termes de la proposition de directive - des personnes qui exercent une fonction publique importante et effectuent des transactions commerciales ou financières significatives.