Misschien is het een goed idee daarvoor een autoriteit of een permanent waarnemingscentrum op te richten, vanwege het grote aantal verschillende manieren waarop geld wordt witgewassen. Het gaat niet alleen om banken, kunsthandelaren of veilingmeesters, niet alleen om buitenlandse activiteiten, maar ook om de Albanese piramidefondsen en de kleine bedrijven die als dekmantel voor illegale handel dienen.
Ne penser qu'aux banques ou aux marchands d'art ou aux ventes aux enchères est pour le moins restrictif dès le moment où nous pourrions y ajouter non seulement offshore mais aussi les sociétés pyramidales albanaises ou les autres petites activités commerciales qui servent de couverture aux trafics illégaux.