Alleen de Lid-Staten hebben contacten met de economische subjecten, nemen de controle waarvan de douaneverrichtingen bij invoer, uitvoer en doorvoer en beschikken over de legitieme middelen om administratieve of gerechtelijke onderzoeken in te stellen en strafrechtelijke vervolgingen in te leiden.
Es sind die Mitgliedstaaten, die mit den Wirtschaftsbeteiligten in direktem Kontakt stehen, die Zollverfahren bei der Einfuhr, der Ausfuhr und der Durchfuhr kontrollieren und über die rechtlichen Mittel verfügen, um entsprechende Ermittlungen anzustellen oder gerichtliche Schritte einzuleiten.