Tegen de achtergrond
van de veranderende aard van de dreigingen die witwassen en terrorismefinanci
ering vormen en die worden aangewakkerd door de
voortdurende ontwikkeling van de technologie en de middelen
waarover criminelen kunnen beschikken, heeft de Financiële Actiegroep (Financial Action Task Force – FATF) een grondige herziening van de internationale normen ondern
...[+++]omen.
Da Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung immer neue Formen annehmen, zumal Kriminellen immer neue Technologien und Mittel zur Verfügung stehen, hat die Arbeitsgruppe „Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung“ (Financial Action Task Force, FATF) die internationalen Standards einer grundlegenden Überarbeitung unterzogen.