10) “publieke of politieke personen”: natuurlijke personen die gee
n onderdanen van de Europese Unie zijn en een prominente publieke
functie bekleden of hebben bekleed, bijvoorbeeld staats- of regeringshoofden, voora
anstaande politici, hoge ambtenaren van het regerings-, juridische of militaire apparaat, hoger kaderpersoneel van overheidsbedrijven of belangrijke politieke leiders en naaste f
...[+++]amilieleden of relaties van deze personen, en wier omvangrijke of complexe financiële of zakelijke transacties een hoger witwasrisico met zich mee kunnen brengen; (10) „politisch exponierte Personen“ diejenigen natürl
ichen Personen, die nicht die Staatsbürgerschaft eines Mitgliedstaats der
Europäischen Union haben und die wichtige öffentliche Ämter ausüben oder ausgeübt haben, z. B. Staats- und Regierungschefs,
führende Politiker, hohe Regierungsbeamte, Beamte der Justiz oder der Streitkräfte, Inhaber von Führungspositionen in staatlichen Gesellschaften
oder wichtige Partei ...[+++]politiker sowie ihre Familienmitglieder oder diesen Personen nahestehende Personen, und deren bedeutende oder komplexe Finanz- oder Geschäftstransaktionen u.