Zestien lidstaten hebben gerapporteerd dat zij specifieke controles uitvoeren op geldbewegingen onder de drempel van 10 000 euro wanneer er aanwijzingen zijn dat die geldbewegingen verband houden met illegale activiteiten, een praktijk die ook bekend staat als "smurfing".
16 Mitgliedstaaten berichten, dass sie die Bewegungen von Barmitteln unterhalb des Schwellenwerts von 10 000 EUR eigens überwachen, wenn es Hinweise auf rechtswidrige Handlungen im Zusammenhang mit der Bewegung von Barmitteln gibt, was gemeinhin als „Smurfing“ bezeichnet wird.
