Regroupant actuellement 29 pays, la Commission européenne et le Conseil de coopération des pays du Golfe, le GAFI opte désormais pour des mesures coercitives tel le refus d'ouverture d'un compte en provenance des pays non coopératifs ou simplement géré par un intermédiaire domicilié dans ces pays, pour combattre la fraude fiscale et le crime financier.
De FATF groepeert momenteel 29 landen, de Europese Commissie en de Samenwerkingsraad van de Golfstaten en is nu gewonnen voor dwangmaatregelen om belastingfraude en financiële misdaad te bestrijden, zoals de weigering om een rekening te openen voor wie afkomstig is uit een land dat niet meewerkt of die beheerd wordt door een tussenpersoon die in dergelijk land gedomicilieerd is.
