Vertaling van "flux financiers suspects " (Frans → Nederlands) :

TERMINOLOGIE

flux de capitaux | flux financier | mouvement de capitaux
financiële stromen | geld-en kapitaalstromen | kapitaalbeweging | kapitaalstroom | kapitaalverkeer

flux de trésorerie sous-jacent | flux financier sous-jacent
onderliggende cash flow

flux de dividendes | flux financier de dividendes
dividendstroom

flux financier
financiële stroom

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Nous devons pouvoir compter sur des outils appropriés pour détecter les flux financiers suspects et y mettre fin, et pour encourager une meilleure collaboration entre les autorités répressives afin de mieux assurer la sécurité des citoyens européens»
Wij moeten zorgen voor de juiste instrumenten om verdachte geldstromen op te sporen en stop te zetten en betere samenwerking tussen wetshandhavingsinstanties stimuleren, zodat wij de veiligheid van Europese burgers beter kunnen beschermen".

Repérer les flux financiers suspects et bloquer l'accès aux sources de financement est un des moyens les plus efficaces pour empêcher de potentielles attaques terroristes et activités criminelles.
Verdachte geldstromen opsporen en de toegang tot financiering afsnijden is een van de doeltreffendste manieren om terroristische aanslagen en criminele activiteiten in de kiem te smoren.

Lorsque des indices sérieux de blanchiment ou de financement du terrorisme sont identifiés, la CTIF transmet les opérations suspectes et son analyse au procureur du Roi compétent. b) et c) Pour les années 2011 à 2014 (2015 pas encore disponible), la CTIF a transmis 1.721 déclarations au procureur du Roi compétent concernant des transferts internationaux de fonds (entrant et sortant): De 2011 à 2013, la CTIF a réalisé des analyses de flux financiers dans les dossiers transmis au procureur du Roi en raison de l'existence d'indices sérieux de blanchiment.
Indien er ernstige aanwijzingen zijn dat het effectief om witwassing of financiering van terrorisme gaat, maakt de CFI de verdachte verrichtingen samen met haar analyse over aan de bevoegde procureur des Konings. b) en c) Voor de jaren 2011 tot 2014 (cijfers voor 2015 zijn nog niet beschikbaar) heeft de CFI 1.721 meldingen met betrekking tot (binnenkomende en uitgaande) internationale kapitaaloverdrachten overgemaakt aan de bevoegde procureur des Konings. Van 2011 tot 2013 heeft de CFI de financiële stromen onderzocht in de dossiers die omwille van ernstige aanwijzingen van witwaspraktijken aan de procureur des Konings werden overgemaakt.

(c) de contrôler le rôle des établissements financiers dans le transfert de fonds afin d'éviter que des flux financiers suspects ne soient destinés au financement d'activités terroristes,
c) toe te zien op de rol van financiële instellingen bij de overboeking van geld om te voorkomen dat verdachte financiële transacties ter financiering van terroristische activiteiten worden gebruikt,

contrôler le rôle des établissements financiers dans le transfert de fonds afin d'éviter que des flux financiers suspects ne soient destinés au financement d'activités terroristes,
toe te zien op de rol van financiële instellingen bij de overboeking van geld om te voorkomen dat verdachte financiële transacties ter financiering van terroristische activiteiten worden gebruikt,

comment aboutir à des normes communes de transparence des structures utilisées à des fins économiques et/ou patrimoniales pour faciliter la détection des flux financiers suspects et la traçabilité des mouvements financiers liés au blanchiment ?
hoe kunnen gemeenschappelijke normen inzake transparante structuren voor economische en/of vermogensdoeleinden worden vastgesteld teneinde het opsporen van verdachte geldstromen en het natrekken van financiële transacties die verband houden met het witwassen te vergemakkelijken?

Elle se plaint également de ne pas pouvoir contrôler la destination réelle de certains flux financiers, vérifier les déplacements suspects à l'étranger, identifier les titulaires de boîtes postales ni avoir accès à certaines données administratives du ministère des Finances, de l'Office des étrangers ou de l'ONSS.
Ze klaagt er ook over dat ze de werkelijke bestemming van bepaalde financiële stromen niet kan nagaan, dat ze de verplaatsingen van verdachten naar het buitenland niet kan controleren, dat ze de identiteit van de huurders van postbussen niet kan achterhalen en dat ze geen toegang heeft tot bepaalde administratieve gegevens van het ministerie van Financiën, de dienst Vreemdelingenzaken en de RSZ.