L'ACCVM a trouvé des exemples dans la législation de pays tels que le Royaume-Uni, qui disent que les sociétés de services financiers qui sont soumises au règlement relatif au blanchiment d'argent ou à un règlement équivalent, ou qui sont régies au Royaume-Uni par la FSA ou dans l'UE par un organisme équivalent de réglementation, on peut se contenter d'un devoir de vigilance simplifié, ce qui veut dire qu'on n'a pas à vérifier l'identité du client.
The IIAC has found examples in legislation in countries such as the United Kingdom, which states that where financial services firms, which are subject to the money laundering regulations or equivalent, and which are regulated in the U.K. by the FSA, or in the EU by an equivalent regulator, simplified due diligence may be applied, which means not having to verify the customer's identity.