Vertaling van "transactions suspectes seraient " (Frans → Engels) :

TERMINOLOGIE

signalement obligatoire des transactions suspectes [ obligation de signaler les transactions douteuses | signalisation obligatoire des transactions suspectes | obligation de signaler les transactions suspectes | déclaration obligatoire des opérations suspectes ]
mandatory suspicious transaction report regime [ mandatory suspicious transaction reporting ]

déclaration de soupçon | déclaration de transaction suspecte | signalement de transaction financière suspecte
suspicious transaction report | STR [Abbr.]

communication de transactions suspectes | communication de relations d'affaires suspectes | communication | déclaration d'opérations suspectes | déclaration de soupçons de blanchiment de capitaux
report of suspicious transactions | suspicious transaction report | report

rapport sur les activités suspectes | rapport sur les transactions suspectes
suspicious activity report | SAR | suspicious transaction report | STR

transaction suspecte | transaction douteuse
suspicious transaction | dubious transaction | doubtful transaction

Mécanisme européen d'échange d'informations sur les transactions suspectes
European system for the exchange of information on suspicious transactions

opération douteuse | transaction suspecte
suspicious transaction

Création d'un régime de rapports sur les transactions suspectes et les mouvements transfrontaliers d'argent - Résumé des consultations
Creation of a Suspicious Transaction Reporting and Cross-Border Currency Reporting Regime - Summary of Consultations

Création d'un régime de rapports sur les transactions suspectes et les mouvements transfrontaliers de devises
Creation of a Suspicious Transaction Reporting and Cross-border Currency Reporting Regime

obligation de communication en cas de soupçon de blanchiment | obligation de communiquer | obligation de communication | obligation de déclarer les transactions suspectes
duty to report in the event of a suspicion of money laundering | duty to report | reporting obligation | requirement to report suspicious transactions

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Afin d'améliorer cette coordination et cette coopération et, en particulier, de garantir que les déclarations de transactions suspectes parviennent bien à la CRF de l'État membre où elles seraient le plus utiles, la présente directive contient des règles détaillées.
In order to improve such coordination and cooperation, and, in particular, to ensure that suspicious transaction reports reach the FIU of the Member State where the report would be of most use, detailed rules are laid down in this Directive.

Ce seraient des outils très efficaces, surtout le centre qui obligerait les institutions financières et autres intervenants à nous signaler les transactions suspectes qui, selon les critères que nous avons établis, pourraient être liées à des activités illégales et viseraient par conséquent à blanchir l'argent.
These would be very effective tools, particularly with a centre that has a requirement imposed upon financial institutions and other people to identify for us, according to criteria we set out, suspicious transactions that would indicate, subject to these defined criteria, that this may be money related to illegal activities and therefore had been laundered.

Tout d'abord, je comprends la question qui se pose à propos des CA et des CGA qui, dans le cadre de travaux normaux de comptabilité ou de vérification, peuvent découvrir une transaction qui semble suspecte; mais ce projet de loi a été conçu pour couvrir les cas où des comptables, CA ou CGA, seraient impliqués dans une telle transaction.
First of all, I understand the issue around CAs or CGAs involved normal accounting or audit work and that they might come across a transaction that looks suspicious, but the intent of this bill is only to capture those situations where accountants, CAs or CGAs, would be involved in a transaction.

Les exigences concernant l'identification des clients, la tenue des registres et la notification des transactions suspectes seraient donc étendues aux comptables et aux commissaires aux comptes externes, aux agents immobiliers, aux notaires et aux avocats effectuant des transactions financières, aux négociants en pierres et métaux précieux, aux transporteurs de fonds et aux casinos.
Requirements as regards client identification, record keeping and reporting of suspicious transactions would therefore be extended to external accountants and auditors, real estate agents, notaries and lawyers carrying on financial transactions, dealers in precious stones and metals, transporters of funds and casinos.

Les exigences posées en matière d'identification des clients, de conservation de documents et de déclaration de transactions suspectes seraient par conséquent étendues aux commissaires aux comptes extérieurs, aux agents immobiliers, aux notaires, aux avocats, aux courtiers en biens de valeur tels que les pierres et métaux précieux ou les œuvres d'art, aux commissaires-priseurs, aux convoyeurs de fonds et aux casinos.
Requirements as regards client identification, record keeping and reporting of suspicious transactions would therefore be extended to external accountants and auditors, real estate agents, notaries, lawyers, dealers in high value goods such as precious stones and metals or works of art, auctioneers, transporters of funds and casinos.

Les exigences posées en matière d'identification des clients, de conservation de documents et de déclaration de transactions suspectes seraient par conséquent étendues aux commissaires aux comptes extérieurs, aux agents immobiliers, aux notaires et aux membres des professions juridiques qui effectuent des opérations financières, aux courtiers en pierres et métaux précieux, aux transporteurs de fonds et aux casinos.
Requirements as regards client identification, record keeping and reporting of suspicious transactions would therefore be extended to external accountants and auditors, real estate agents, notaries and lawyers carrying on financial transactions, dealers in precious stones and metals, transporters of funds and casinos.

Le nombre de notifications concernant des transactions suspectes est faible au Luxembourg (75 en 1995 et 77 en 1996 - cf. annexe 8, p. 42 du rapport de la Commission) et deux actions seulement, intentées au niveau national, seraient actuellement en instance (annexe 9, p. 43, "Résultats du système de déclaration: poursuites et condamnations").
Low numbers of suspicious transaction reports in Luxembourg (75 in 1995 and 77 in 1996 (Annex 8, p. 42 of the Commission report); apparently only two domestic cases are currently pending (Annex 9, p. 43, "Results of the reporting system, prosecutions and convictions")) should also be noted.