Traduction de «transaction suspecte quelles » (Français → Anglais) :

TERMINOLOGIE

signalement obligatoire des transactions suspectes [ obligation de signaler les transactions douteuses | signalisation obligatoire des transactions suspectes | obligation de signaler les transactions suspectes | déclaration obligatoire des opérations suspectes ]
mandatory suspicious transaction report regime [ mandatory suspicious transaction reporting ]

déclaration de soupçon | déclaration de transaction suspecte | signalement de transaction financière suspecte
suspicious transaction report | STR [Abbr.]

communication de transactions suspectes | communication de relations d'affaires suspectes | communication | déclaration d'opérations suspectes | déclaration de soupçons de blanchiment de capitaux
report of suspicious transactions | suspicious transaction report | report

rapport sur les activités suspectes | rapport sur les transactions suspectes
suspicious activity report | SAR | suspicious transaction report | STR

transaction suspecte | transaction douteuse
suspicious transaction | dubious transaction | doubtful transaction

Mécanisme européen d'échange d'informations sur les transactions suspectes
European system for the exchange of information on suspicious transactions

opération douteuse | transaction suspecte
suspicious transaction

Création d'un régime de rapports sur les transactions suspectes et les mouvements transfrontaliers d'argent - Résumé des consultations
Creation of a Suspicious Transaction Reporting and Cross-Border Currency Reporting Regime - Summary of Consultations

Création d'un régime de rapports sur les transactions suspectes et les mouvements transfrontaliers de devises
Creation of a Suspicious Transaction Reporting and Cross-border Currency Reporting Regime

obligation de communication en cas de soupçon de blanchiment | obligation de communiquer | obligation de communication | obligation de déclarer les transactions suspectes
duty to report in the event of a suspicion of money laundering | duty to report | reporting obligation | requirement to report suspicious transactions

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

M. Roy Cullen: Donc, le seul critère que vous appliquez est le suivant: si une transaction semble suspecte, quelle que soit la façon dont cela est défini et autant que l'on puisse en juger, elle fait l'objet d'une déclaration?
Mr. Roy Cullen: So your criterion, then, is solely that if a transaction appears suspicious, then it would be reported as defined or as best one can judge?

Quelles directives donnez-vous aux gens qui travaillent pour vous en ce qui concerne les transactions suspectes?
How are you advising your people, with respect to suspicious transactions?

Qu'arriverait-il si un avocat, alors qu'il se décharge de ses responsabilités professionnelles, se rend compte qu'une transaction dont il est mis au courant est clairement suspecte, quelle que soit la définition qui s'applique?
What would happen if a lawyer, in discharging his or her responsibilities as a lawyer, does in fact become aware of a clearly suspicious transaction under any definition?

(7 bis) Les transactions dans lesquelles, par exemple, l'acquéreur potentiel (professionnel ou non professionnel) reste flou au sujet de l'utilisation prévue, ne semble pas savoir quelle est l'utilisation prévue ou ne fournit pas d'explication plausible à ce sujet, compte acquérir des quantités inhabituelles, des concentrations inhabituelles ou des combinaisons inhabituelles de substances, n'est pas disposé à prouver son identité ou son lieu de résidence ou insiste pour recourir à des méthodes de paiement inhabituelles, par exemple de grosses sommes d'argent liquide, peuvent être considérées comme suspectes, et les opérateurs économiques peuvent se réserver le droit de refuser des transactions de ce type.
(7a) Transactions in which, for example, the prospective buyer: is a customer (professional or non-professional), appears unclear about the intended use, appears unfamiliar with the intended use or cannot plausibly explain it, intends to buy unusual quantities, unusual concentrations or unusual combinations of substances, is unwilling to provide proof of identity or place of residence, or insists on using unusual methods of payment including large amounts of cash, may be regarded as suspicious and economic operators might reserve the right to refuse such a transaction.

Sachant que la troisième directive sur le blanchiment d’argent doit être mise en œuvre en 2007, quelle stratégie la Commission compte-t-elle adopter pour assurer l’application rapide, correcte et uniforme de la législation européenne en cette matière d’une importance vitale dans tous les États membres, une stratégie qui maximiserait les possibilités de traquer les transactions suspectes et qui en même temps limiterait au minimum les coûts inutiles et la bureaucratie pour les entreprises et les clients honnêtes?
With the third Money Laundering Directive due for implementation in 2007, what strategy does the Commission now have for enforcing prompt, proper and uniform implementation of EU law on this vital subject across all Member States, one which maximises the chance of hunting down suspicious transactions while minimising unnecessary cost and red tape for businesses and honest customers?

Sachant que la troisième directive sur le blanchiment d'argent doit être mise en œuvre en 2007, quelle stratégie la Commission compte-t-elle adopter pour assurer l'application rapide, correcte et uniforme de la législation européenne en cette matière d'une importance vitale dans tous les États membres, une stratégie qui maximiserait les possibilités de traquer les transactions suspectes et qui en même temps limiterait au minimum les coûts inutiles et la bureaucratie pour les entreprises et les clients honnêtes?
With the third Money Laundering Directive due for implementation in 2007, what strategy does the Commission now have for enforcing prompt, proper and uniform implementation of EU law on this vital subject across all Member States, one which maximises the chance of hunting down suspicious transactions while minimising unnecessary cost and red tape for businesses and honest customers?

Quant à l’obligation de signaler les transactions suspectes et les vols, la proposition impose une obligation de signalement sans toutefois préciser ce qu’est une transaction suspecte, quelles données personnelles devraient être notifiées, combien de temps les informations notifiées devraient être conservées, à qui elles peuvent être divulguées et dans quelles conditions.
As for the requirement to report suspicious transactions and thefts, the Proposal establishes a reporting requirement, without, however, specifying what constitutes a suspicious transaction, what personal data should be reported, how long the information reported should be kept, whom it can be disclosed to and under what conditions.