Traduction de «renseignements financiers tout » (Français → Anglais) :

TERMINOLOGIE

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renseignement de toutes sources
all-source intelligence

Système de renseignements financiers des Affaires étrangères [ FINEX | Système de renseignements financiers des Affaires extérieures ]
Financial Information System for Foreign Affairs [ FINEX | Financial Information System for External Affairs ]

service de renseignement financier [ unité de renseignement financier ]
financial intelligence unit

Cellule de renseignements financiers | Financial Intelligence Unit [ CRF | FIU ]
Financial Intelligence Unit [ FIU ]

cellule de renseignement financier | CRF [Abbr.]
Financial Intelligence Unit | FIU [Abbr.]

cellule de renseignement financier
financial intelligence unit | FIU

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

Les opérateurs financiers et certains opérateurs non financiers doivent par ailleurs identifier leurs clients (y compris les propriétaires effectifs d’entreprises et de fiducies), contrôler les transactions et informer les cellules de renseignement financier de tout soupçon de blanchiment d’argent.
Financial and certain non-financial operators must also identify their clients (including beneficial owners of companies and trusts), monitor transactions and reports any suspicions of money laundering to Financial Intelligence Units.

de faire rapidement part de leurs soupçons à la cellule de renseignement financier (CRF) ou à toute autre autorité compétente désignée par l'État membre concerné si elles soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds contribuent aux programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive; la CRF ou l'autre autorité compétente en question a accès, directement ou indirectement, en temps utile, aux informations financières, administratives et judiciaires dont elle a besoin pour pouvoir exercer correctement cette fonction, qui comprend notamment l'analyse des déclarations de transactions suspectes.
promptly report their suspicions to the Financial Intelligence Unit (FIU) or another competent authority designated by the Member State concerned if they suspect, or have reasonable grounds to suspect, that funds contribute to the DPRK's nuclear-related, ballistic-missile related or other weapons of mass destruction-related programmes or activities; the FIU or other competent authority shall have access, directly or indirectly, on a timely basis to the financial, administrative and law-enforcement information that it requires to perform that function properly, including the analysis of suspicious transaction reports.

d)de faire rapidement part de leurs soupçons à la cellule de renseignement financier (CRF) ou à toute autre autorité compétente désignée par l'État membre concerné si elles soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds contribuent aux programmes ou activités de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive; la CRF ou l'autre autorité compétente en question a accès, directement ou indirectement, en temps utile, aux informations financières, administratives et judiciaires dont elle a besoin pour pouvoir exercer correctement cette fonction, qui comprend notamment l'analyse des déclarations de transactions suspectes.
(d)promptly report their suspicions to the Financial Intelligence Unit (FIU) or another competent authority designated by the Member State concerned if they suspect, or have reasonable grounds to suspect, that funds contribute to the DPRK's nuclear-related, ballistic-missile related or other weapons of mass destruction-related programmes or activities; the FIU or other competent authority shall have access, directly or indirectly, on a timely basis to the financial, administrative and law-enforcement information that it requires to perform that function properly, including the analysis of suspicious transaction reports.

Ainsi, les cellules de renseignements financiers constituées dans les États membres sont actuellement tenues, en vertu de l'article 5, paragraphe 4, de la décision 2000/642/JAI, de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir "qu'aucune autre autorité, organisme ou service n'ait accès aux informations transmises" entre elles.
For example, pursuant to Article 5(4) of Decision 2000/642/JHA the financial intelligence units of the Member States are at present required to undertake all necessary measures to ensure that information exchanged between them 'is not accessible by any other authorities, agencies or departments'.

Les établissements et les personnes relevant de la présente directive doivent aussi fournir à la cellule de renseignement financier, à la demande de celle-ci, toutes les informations complémentaires nécessaires, mais il appartient aux États membres de déterminer si la cellule de renseignement financier ou une autre autorité de répression compétente est habilitée à demander ces informations..
The institutions and persons covered by the Directive also have to furnish the financial intelligence unit, at its request, with all other necessary information, but it is up to the Member States to determine if the financial intelligence unit or another competent law enforcement authority is empowered to request these information.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que leurs établissements de crédit et autres établissements financiers puissent répondre entièrement et rapidement à toute demande d’informations de la cellule de renseignement financier, ou de toute autre autorité agissant dans le cadre du droit national, tendant à déterminer s’ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq dernières années une relation d’affaires avec une personne physique ou morale donnée, et quelle est ou a été la nature de cette relation.
Member States shall take the necessary measures to ensure that their credit and financial institutions are able to respond fully and rapidly to enquiries from the financial intelligence unit, or from other authorities in accordance with their national law, as to whether they maintain or have maintained during the previous five years a business relationship with specified natural or legal persons and on the nature of the business relationship.

Les États membres exigent de leurs établissements de crédit et autres établissements financiers qu'ils aient des systèmes leur permettant de répondre entièrement et rapidement à toute demande d'informations de la cellule de renseignement financier, ou de toute autre autorité agissant dans le cadre du droit national, tendant à déterminer s'ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes une relation d'affaires avec une personne physique ou morale donnée, et quelle est ou a été la nature de cette relation.
Member States shall require that their credit and financial institutions have systems in place that enable them to respond fully and rapidly to enquiries from the financial intelligence unit, or from other authorities in accordance with their national law, as to whether they maintain or have maintained during the previous five years a business relationship with specified natural or legal persons and on the nature of the business relationship.

C'est pourquoi il a été proposé que la Commission conclue avec le ministère néerlandais de la Justice une convention de financement, qui permettrait de lancer un projet de création et d'exploitation d'un réseau informatique pleinement opérationnel, réunissant toutes les CRF des États membres, pour le traitement et l'échange de renseignements financiers.
Accordingly, it is currently proposed that the Commission should conclude a grant financing agreement with the Netherlands Justice Ministry to begin co-financing a project to develop and implement a fully operational computer network linking all Member State FIUs for the processing and exchange of financial intelligence.

Le réseau CRF-NET permettra aux CRF de tous les États membres d'échanger des renseignements financiers grâce à un réseau informatique décentralisé; toutes devraient être connectées au réseau pilote actuel (CRF-NET).
The FIU-NET will make possible for all the Member States' FIUs to exchange financial intelligence information through a decentralised computer network; all the FIUs should be connected to the existing basic pilot network (FIU-NET).

En cas de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale susceptible d'affecter les intérêts financiers de l'Union européenne, les cellules de renseignement financier coopèrent en outre avec la Commission.
In the event of fraud, corruption or other illegal activities that may affect the European Union's financial interests the FIUs shall also cooperate with the Commission.