Traduction de «prévention du blanchiment » (Français → Anglais) :

TERMINOLOGIE

Commission pour la prévention du blanchiment de capitaux et des infractions monétaires
Commission for the Prevention of Money Laundering and Financial Offences

Comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
Committee on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing | CPMLTF [Abbr.]

Office de prévention du blanchiment d'argent
Office for Money Laundering Prevention

Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 6 novembre 2008 sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme dans les autres secteurs financiers | Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent [ OBA-FINMA 3 ]
Ordinance of the Swiss Financial Market Supervisory Authority of 6 November 2008 on the Prevention of Money Laundering and the Financing of Terrorism in other Financial Sectors | FINMA Anti-Money Laundering Ordinance 3 [ AMLO-FINMA 3 ]

Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 24 octobre 2006 sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme dans le domaine des assurances privées | Ordonnance 2 de la FINMA sur le blanchiment d'argent [ OBA-FINMA 2 ]
Ordinance of the Swiss Financial Market Supervisory Authority of 24 October 2006 on the Prevention of Money Laundering and the Financing of Terrorism in the Private Insurance Sector | FINMA Anti-Money Laundering Ordinance 2 [ AMLO-FINMA 2 ]

Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 18 décembre 2002 sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme dans le domaine des banques, des négociants en valeurs mobilières et des placements collectifs | Ordonnance 1 de la FINMA sur le blanchiment d'argent [ OBA-FINMA 1 ]
Ordinance of the Swiss Financial Market Supervisory Authority of 18 December 2002 on the Prevention of Money Laundering and the Financing of Terrorism in the Banking, Securities Trading and Collective Investment Sector | FINMA Anti-Money Laundering Ordina [ AMLO-FINMA 1 ]

conducteur de tour de blanchiment | opérateur d’installation de blanchiment | opérateur d’installation de blanchiment/opératrice d’installation de blanchiment | opératrice d’installation de blanchiment
bleach stock preparation specialist | paper bleacher technician | bleacher operator | paper bleacher operator

opérateur de blanchiment épluchage concassage | technicienne de blanchiment épluchage concassage | opérateur de blanchiment épluchage concassage/opératrice de blanchiment épluchage concassage | préposée au blanchiment épluchage concassage
blancher | blanching worker | blanching operator | blanching process worker

opérateur de production de bougies en cire/opératrice de production de bougies en cire | ouvrière au blanchiment de la cire | ouvrier au blanchiment de la cire | ouvrier au blanchiment de la cire/ouvrière au blanchiment de la cire
candlewax bleacher | wax bleacher (chemical) | bees-wax bleacher | wax bleacher

Conférence internationale sur la prévention et le contrôle du blanchiment de l'argent et de l'utilisation du produit du crime : une approche mondiale
International Conference on Preventing and Controlling Money-Laundering and the Use of the Proceeds of Crime: A Global Approach

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

D'après les propos tenus aujourd'hui par le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), les propositions de la Commission relatives au transfert d'argent, à la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme ne peuvent se contenter de simples références à la protection des données.
The Commission proposals on money transfers, prevention of money laundering and terrorist financing need to do more than make mere references to data protection, said the European Data Protection Supervisor (EDPS) today.

Aux îles Féroé, les dispositions législatives relatives à la lutte contre le blanchiment comprennent notamment le décret royal no 79 du 29 janvier 2010 concernant les mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et la loi no 56 du 9 juin 2008 relative aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, modifiée le 26 mai 2010.
In the Faroe Islands, the anti-money laundering legislation comprises particularly the Royal Decree No 79 of 29 January 2010 on Measures to Prevent Money Laundering and Financing of Terrorism and the Act on Measures to Prevent Money Laundering and Financing of Terrorism, Act No 56 of 9 June 2008 with amendments of 26 May 2010.

Le comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, comité de réglementation composé des États membres et présidé par la Commission européenne, a approuvé le 10 mai 2006 le projet officiel de la Commission concernant les mesures techniques d'exécution de la troisième directive sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
The Committee for the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing, a regulatory committee composed of Member States and chaired by the European Commission, agreed on 10 May 2006 to the Commission's formal draft for technical measures implementing the Third Directive on the prevention of money laundering and terrorist financing.

Conformément à ses dispositions, chaque État membre est tenu d'interdire le blanchiment de capitaux et d'imposer à son secteur financier, y compris les établissements de crédit et une vaste palette d'autres établissements financiers, d'identifier ses clients, de conserver des pièces justificatives appropriées, de mettre en place des procédures internes de formation du personnel et de prévention du blanchiment de capitaux et de signaler tout indice de blanchiment de capitaux aux autorités compétentes.
It required Member States to prohibit money laundering and to oblige the financial sector, comprising credit institutions and a wide range of other financial institutions, to identify their customers, keep appropriate records, establish internal procedures to train staff and guard against money laundering and to report any indications of money laundering to the competent authorities.

À cet effet, il y a lieu de créer un nouveau comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en remplacement du comité de contact sur le blanchiment de capitaux institué par la directive 91/308/CEE.
To that end a new Committee on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing, replacing the Money Laundering Contact Committee set up by Directive 91/308/EEC, should be established.

Eu égard à l'importance cruciale de cet élément de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, il y a lieu, conformément aux nouvelles normes internationales, d'introduire des dispositions plus spécifiques et plus détaillées sur l'identification du client et de tout bénéficiaire effectif et la vérification de leur identité.
In view of the crucial importance of this aspect of the prevention of money laundering and terrorist financing, it is appropriate, in accordance with the new international standards, to introduce more specific and detailed provisions relating to the identification of the customer and of any beneficial owner and the verification of their identity.

Aussi la Commission devrait-elle être habilitée à adopter des mesures d'exécution, telles que certains critères visant à identifier les situations à faible risque, dans lesquelles des obligations simplifiées de vigilance pourraient suffire, ou à risque élevé, dans lesquelles des obligations de vigilance renforcées seraient nécessaires, sous réserve qu'elles ne modifient pas les éléments essentiels de la présente directive et que la Commission agisse conformément aux principes qui y sont énoncés, après avoir consulté le comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
The Commission should accordingly be empowered to adopt implementing measures, such as certain criteria for identifying low and high risk situations in which simplified due diligence could suffice or enhanced due diligence would be appropriate, provided that they do not modify the essential elements of this Directive and provided that the Commission acts in accordance with the principles set out herein, after consulting the Committee on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing.

La convention tient également compte des propositions récemment soumises par la Commission, en particulier le projet de troisième directive relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux (COM(2004)448) et la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention du blanchiment de capitaux par la coopération douanière (COM(2002)328).
The Convention also takes into account the proposals recently submitted by the Commission, in particular the draft third directive on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering (COM(2004)448) and the proposal for a Parliament and Council Regulation on the prevention of money laundering by means of customs cooperation (COM(2002)328).

Plusieurs initiatives importantes en matière de coopération au niveau international ont déjà été lancées pour limiter ces risques, notamment: la lutte contre les mécanismes de financement du terrorisme, la prévention du blanchiment de capitaux et de la criminalité financière et la lutte contre ces formes de criminalité, le renforcement des politiques en matière de surveillance, de réglementation et d'échange d'informations, en particulier dans les centres extraterritoriaux, et l'étude du problème des pratiques fiscales dommageables.
Several major initiatives of co-operation at the international level have already been launched to limit those risks, including: combating the financing mechanisms of terrorism; preventing and countering money laundering and financial crime; strengthening supervision, regulation and information exchange policies, especially in Offshore Centres; and addressing harmful tax practices.

Elle contient notamment des suggestions pour renforcer les mesures et les instruments concernant le contrôle des précurseurs chimiques, la prévention du blanchiment des capitaux et la lutte contre cette pratique, une coopération efficace entre la police, les douanes et les autorités judiciaires ; la mise en oeuvre du Plan d'action de l'UE relatif à la criminalité organisée ; la prévention de l'utilisation des nouveaux systèmes de communication comme moyen de développer la toxicomanie, la production et le trafic de drogues et la coopération internationale en matière de lutte contre le trafic de drogues.
It contains in particular suggestions to enhance measures and instruments related to the control of chemical precursors, prevention and fight against money laundering, effective co-operation between police, customs and judicial authorities; implementation of the EU Action Plan on organised crime; prevention of the use of new communication systems as a means of developing drug abuse, production and trafficking, and international co-operation in the fight against illicit drugs trafficking.