Traduction de «inhabituelle ou suspecte » (Français → Anglais) :

TERMINOLOGIE

signalement obligatoire des transactions suspectes [ obligation de signaler les transactions douteuses | signalisation obligatoire des transactions suspectes | obligation de signaler les transactions suspectes | déclaration obligatoire des opérations suspectes ]
mandatory suspicious transaction report regime [ mandatory suspicious transaction reporting ]

communication de transactions suspectes | communication de relations d'affaires suspectes | communication | déclaration d'opérations suspectes | déclaration de soupçons de blanchiment de capitaux
report of suspicious transactions | suspicious transaction report | report

suspect | suspecte | personne suspecte | personne soupçonnée
suspect | suspected offender

danger inhabituel [ risque inhabituel ]
unusual hazard

risques particuliers ou inhabituels [ aléas particuliers ou inhabituels ]
special or unusual risks

Définition: Trouble caractérisé par une attitude de réserve vis-à-vis des étrangers et par une crainte ou une peur concernant les situations sociales nouvelles, inhabituelles, ou inquiétantes. Cette catégorie ne doit être utilisée que lorsque de telles craintes apparaissent dans la petite enfance, sont à l'évidence excessives et s'accompagnent d'une perturbation du fonctionnement social. | Evitement de l'enfance et de l'adolescence
Definition: In this disorder there is a wariness of strangers and social apprehension or anxiety when encountering new, strange, or socially threatening situations. This category should be used only where such fears arise during the early years, and are both unusual in degree and accompanied by problems in social functioning. | Avoidant disorder of childhood or adolescence

déclaration de soupçon | déclaration de transaction suspecte | signalement de transaction financière suspecte
suspicious transaction report | STR [Abbr.]

présentation d'un suspect (à un témoin ou une victime) | séance d'identification (d'un suspect)
identification parade | identity parade | lineup

caractère relatif à la personne suspecte | caractère relatif au suspect
suspect characteristic | characteristic of the suspect

sujet suspecté porteur
suspected carrier

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

Toutes les institutions financières—banques, fiducies, quasi- banques, compagnies d'assurance—et les intermédiaires comme les avocats, les comptables, les casinos et tous ceux qui reçoivent des fonds de leurs clients tous les jours ont un rôle de première ligne à jouer dans la déclaration d'opérations inhabituelles et suspectes.
All financial institutions—banks, trust companies, near-banks, insurance companies—and intermediaries such as solicitors, accountants, casinos, and others who deal with client funds on a daily basis have a front-line role to play in reporting unusual and suspicious transactions.

Sur les 26 pays appartenant au Groupe d'action financière, seuls le Canada, le Singapour et l'Allemagne n'ont toujours pas instauré de système de déclaration obligatoire d'opérations inhabituelles ou suspectes.
Of the 26 member countries of the Financial Action Task Force, only Canada, Singapore, and Germany have not yet implemented mandatory systems of reporting suspicious or unusual transactions.

Le traitement de données à caractère personnel devrait être autorisé aux fins du respect des obligations prévues dans la présente directive, et notamment l'application de mesures de vigilance à l'égard de la clientèle, l'exercice d'un suivi continu, la conduite d'enquêtes sur les transactions inhabituelles et suspectes et la déclaration de ces transactions, l'identification du bénéficiaire effectif d'une personne morale ou d'une construction juridique, l'identification d'une personne politiquement exposée et le partage d'informations par les autorités compétentes, par les établissements financiers et par les entités soumises à obligations .
The processing of personal data should be permitted in order to comply with the obligations laid down in this Directive, including carrying out of customer due diligence, ongoing monitoring, investigation and reporting of unusual and suspicious transactions, identification of the beneficial owner of a legal person or legal arrangement, identification of a politically exposed person, sharing of information by competent authorities and sharing of information by financial institutions and obliged entities .

3. Les États membres veillent à ce que les entités soumises à obligations exercent un suivi suffisant de la transaction ou de la relation d'affaires pour être en mesure de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte.
3. Member States shall ensure that obliged entities carry out sufficient monitoring of the transaction or business relationship to enable the detection of unusual or suspicious transactions.

Le traitement de données à caractère personnel devrait être autorisé aux fins du respect des obligations prévues dans la présente directive, et notamment l'application de mesures de vigilance à l'égard de la clientèle, l'exercice d'un suivi continu, la conduite d'enquêtes sur les transactions inhabituelles et suspectes et la déclaration de ces transactions, l'identification du bénéficiaire effectif d'une personne morale ou d'une construction juridique, et le partage d'informations par les autorités compétentes et par les établissements financiers.
The processing of personal data should be permitted in order to comply with the obligations laid down in this Directive, including carrying out of customer due diligence, ongoing monitoring, investigation and reporting of unusual and suspicious transactions, identification of the beneficial owner of a legal person or legal arrangement, sharing of information by competent authorities and sharing of information by financial institutions.

3. Les États membres veillent à ce que les entités soumises à obligations exercent un suivi suffisant des transactions ou des relations d'affaires pour être en mesure de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte.
3. Member States shall ensure that obliged entities carry out sufficient monitoring of the transactions or business relationships to enable the detection of unusual or suspicious transactions.

Elles renforcent notamment le degré et la nature du suivi de la relation d'affaires, afin d'apprécier si ces transactions ou activités semblent inhabituelles ou suspectes.
In particular, they shall increase the degree and nature of monitoring of the business relationship, in order to determine whether those transactions or activities appear unusual or suspicious.

Le traitement des données PNR permet aux services répressifs d’identifier des suspects jusque-là inconnus, dont les modalités de voyages sont inhabituelles ou correspondent aux habitudes des terroristes.
The processing of PNR data allows law enforcement authorities to identify previously unknown suspects whose travel patterns are unusual or fit those typically used by terrorists.

Toutes les institutions financières telles que les banques, les compagnies de fiducie, les «quasi-banques», les compagnies d'assurance et les intermédiaires, tels que les avocats et les comptables, ainsi que les casinos, qui manient quotidiennement les fonds de ces clients, ont un rôle primordial à jouer en déclarant toute transaction inhabituelle et suspecte.
All financial institutions such as banks, trust companies, " near banks, insurance companies and intermediaries, such as solicitors and accountants, as well as casinos, who deal with client funds on a daily basis, have a front line role to play in reporting unusual and suspicious transactions.

Toute opération inhabituelle devrait être examinée soigneusement et les établissements devraient s'abstenir de procéder à toute opération suspecte.
Any unusual transaction should be carefully examined and the institution should refrain from entering into any suspected operation.