Cela s'élargit bien plus loin puisque au niveau des Na
tions Unies donc là nous touchons à l'échelle vraiment planétaire , on est en train d'élaborer une convention contre la criminalité transnationale organisée qui prévoit des mesures de lutte antibl
anchiment inspirées directement des recommandations du GAFI et qui prévoit surtout l'obligation d'identifier les clients et les endroits économiques véritables, l'enregistrement des opérations financières, la création d'un service central de collecte, d'analyse et de diffusion des informat
...[+++]ions, la déclaration obligatoire des déclarations suspectes auprès de ce service et la coopération et l'échange d'informations entre les divers services de cette nature des États membres de l'ONU.T
herefore it goes much further than simply the United Nations it has a truly global scope and we are preparing a convention against organized international crime which will contain a certain number of measures in the fight against money laundering
which will be drawn directly from FATF recommendations and which include the obligation to identify clients and economic areas, the registration of financial operations, the creation of a central service for the collection, analysis and information dissemination, the compulsory declaration o
...[+++]f suspect declarations to this service as well as co-operation and exchange of information between the various services working in this area in all member States of the UN.
