Les déclarations reçues comprenaient des déclarations de télévirements, des déclarations d'opérations importantes en espèces et des déclarations d'opérations douteuses concernant différentes entreprises et personnes se trouvant au pays et à l'étranger. Ce tableau démontre que, grâce à notre analyse des opérations comprises dans nos bases de données et d'informations provenant d'autres sources, nous avons été en mesure de relier trois groupes distincts d'opérations financières en un se
ul réseau financier plus vaste, ciblant de nouveaux liens, de nouveaux partis et de nouveaux comptes. Cela nous a
...[+++]permis de fournir des renseignements financiers tactiques plus complets aux destinataires de nos communications.
This chart demonstrates that through our analysis of the transactions found in our data holdings and analysis of other sources of information, we were able to link the three separate clusters of financial transactions into a larger financial network identifying new linkages, new parties to the transactions and new accounts, thereby providing a more comprehensive financial tactical product to the recipients of our disclosure.