La banque précisait qu'au cours d'une période de cinq mois, les deux personnes avaient reçu quatorze télévirements de quatre entreprises différentes, dont l'entreprise 7, et que des efforts avaient été déployés afin de communiquer avec ces personnes, mais Postes Canada avait retourné le courrier et le numéro de téléphone était incorrect.
The reporting entity stated that over a period of five months, two individuals received 14 wire transfers from four different companies, company 7 being one of them. Efforts were made by the reporting entity to contact the individuals, but the mail was returned and the phone number provided was incorrect.