En combinant plusieurs analyses - entreprises concernées, somme d'argent en jeu, caractère des produits (se prêtant plus ou moins à des opérations frauduleuses), écart statistique sensible par rapport au volume normal des transactions - on peut déterminer quelles opérations sont les plus susceptibles d'être victimes de fraudes.
By combining the analyses of a number of risk factors - businesses involved, sum at stake, type of product (how easily does it lend itself to fraud?) and the statistical divergence from the normal volume of transactions - it is possible to determine which operations are most susceptible to fraud.