Vertaling van "Organisme de surveillance des transactions financières " (Frans → Engels) :

TERMINOLOGIE

organisme de surveillance des transactions financières
financial transaction reporting agency

Règlements sur la surveillance des transactions financières
Financial Transactions Reporting Regulations

Loi sur la surveillance des transactions financières
Financial Transactions Reporting Act

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

L'ABE fait partie du Système européen de surveillance financière, créé en 2010 et composé de trois autres organismes de surveillance des activités financières:
The EBA is part of the European System of Financial Supervision created in 2010, and which comprises 3 other supervisory organisations:

La directive exige de ces entités soumises à obligations qu’elles identifient et vérifient l’identité de leurs clients (lesdites obligations de vigilance à l’égard de la clientèle) et des bénéficiaires effectifs, et qu’elles surveillent les transactions financières de leurs clients.
The Directive requires these obliged entities to identify and verify the identity of customers (so-called customer due diligence, hereinafter ‘CDD’) and beneficial owners, and to monitor the financial transactions of the customers.

5. Les données relatives aux transactions financières sont communiquées, introduites et actualisées dans les systèmes d’information visés au paragraphe 1, sous la responsabilité des organismes payeurs, par les organismes payeurs eux-mêmes ou par les organismes auxquels cette fonction a été déléguée, le cas échéant par l’intermédiaire des organismes de coordination agréés conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013.
5. Data on financial transactions shall be communicated, entered and updated in the information systems referred to in paragraph 1 under the responsibility of paying agencies, by paying agencies themselves or by bodies to which that function has been delegated, where applicable via the coordinating bodies accredited in accordance with Article 7(4) of Regulation (EU) No 1306/2013.

5. Les données relatives aux transactions financières sont communiquées, introduites et actualisées dans les systèmes informatiques prévus au paragraphe 1, sous la responsabilité de l’organisme payeur, par l’organisme payeur lui-même ou par l’organisme auquel cette fonction a été déléguée, le cas échéant par l’intermédiaire des organismes de coordination agréés conformément à l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1290/2005.
5. The data on financial transactions shall be communicated, entered and updated in the computer systems referred to in paragraph 1 under the responsibility of the paying agency, by the paying agency itself or by the body to which that function has been delegated, where applicable via the coordinating bodies accredited in accordance with the second subparagraph of Article 6(3) of Regulation (EC) No 1290/2005.

Les données relatives aux transactions financières doivent par conséquent être communiquées ou introduites dans les systèmes informatiques et actualisées sous la responsabilité de l’organisme payeur, par l’organisme payeur lui-même ou l’organisme auquel cette fonction a été déléguée, le cas échéant par l’intermédiaire des organismes de coordination agréés.
The data on financial transactions must therefore be communicated or entered in the computer systems and updated under the responsibility of the paying agency, by the paying agency itself or the body to which that function has been delegated, where applicable via the accredited coordinating body.

Au lendemain des attentats terroristes du 11 septembre 2001, le gouvernement américain a mis en place son programme de surveillance du financement du terrorisme ( Terrorist Finance Tracking Program - TFTP) dans le but de déjouer des complots analogues en surveillant les transactions financières suspectes.
In the immediate aftermath of the terrorist attacks on 11 September 2001, the US government established its Terrorist Finance Tracking Program to thwart similar plots by monitoring suspicious financial transactions.

Un autre exemple bien connu et très controversé concerne le traitement, par la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) (41), de données à caractère personnel nécessaires aux fins du programme de surveillance des transactions financières de terroristes du ministère des finances des États-Unis.
Another well known and much debated example concerns the processing of personal data by the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) (41) of data which are necessary for the purpose of the US Treasury Department's Terrorist Finance Tracking Programme.