Vertaling van "Loi sur la surveillance des transactions financières " (Frans → Engels) :

TERMINOLOGIE

Loi sur la surveillance des transactions financières
Financial Transactions Reporting Act

Loi sur le signalement des transactions financières inhabituelles
Disclosure of Unusual Transactions (Financial Services) Act

Règlements sur la surveillance des transactions financières
Financial Transactions Reporting Regulations

organisme de surveillance des transactions financières
financial transaction reporting agency

Loi sur les transactions financières des collectivités locales
Local Authorities (Financial Transactions) Act

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

La directive exige de ces entités soumises à obligations qu’elles identifient et vérifient l’identité de leurs clients (lesdites obligations de vigilance à l’égard de la clientèle) et des bénéficiaires effectifs, et qu’elles surveillent les transactions financières de leurs clients.
The Directive requires these obliged entities to identify and verify the identity of customers (so-called customer due diligence, hereinafter ‘CDD’) and beneficial owners, and to monitor the financial transactions of the customers.

Le futur accord doit également être réciproque, ce qui signifie que les autorités américaines doivent fournir des données similaires sur les transactions financières si l’Union européenne met en place son propre programme de surveillance des transactions financière dans le futur.
The future agreement must also be a reciprocal one, which means that US authorities should provide similar data on financial transactions if the European Union establishes its financial transactions tracking programme in the future.

C’est la raison pour laquelle, à mes yeux, les lignes directrices contenues dans le mandat de négociation adopté par la Commission concernant SWIFT doivent être considérées comme essentiellement saines, dans la mesure où elles garantissent, je le répète, une coopération efficace et nécessaire avec les autorités américaines concernant la surveillance des transactions financières en vue de lutter contre la menace terroriste et de la prévenir – cela concourant bien entendu avec l’intérêt bilatéral, puisque l’Europe également doit se souvenir qu’il lui faut se défendre contre le terrorisme; nous avons remarqué de trop nombreuses preuves évidentes, mais aussi extrêmement graves, du terrorisme – ainsi que pour garantir le contrôle démocratique des flux de données confiés au Parlement européen, ce qui constitue donc la forme la plus sûre de protection des données personnelles des citoyens qui se puisse concevoir ainsi que la protection de leur droit de s’affirmer dans tous les forums appropriés.
Therefore, in my view, the guidelines in the negotiating mandate adopted by the Commission on SWIFT should be regarded as essentially sound, in terms of ensuring, I repeat, effective and necessary cooperation with the US authorities as regards the tracking of financial transactions to combat and prevent the terrorist threat – this, of course, being in the bilateral interest, since Europe, too, must remember that it needs to defend itself from terrorism; we have seen too much obvious, and also extremely serious, evidence of terrorism – and of ensuring the democratic control of the data flow entrusted to the European Parliament, which is thus the most reliable form of protection there can be for European citizens’ personal data and the protection of their right to assert themselves in all appropriate forums.

Comme l’Union européenne ne possède pas son propre système de surveillance des transactions financières, notre sécurité dépend des États-Unis.
As the European Union does not have its own financial transactions tracking system, our security depends on the US.

10. réitère sa vive préoccupation à l'égard de la violation de la protection des données citoyens européens sous la forme d'un accord international avec les États-Unis, sur la base des articles 24 et 38 du traité UE, visant à poursuivre le transfert des données SWIFT au programme de surveillance des transactions financières de terroristes (TFTP) des États-Unis; à cet égard, rappelle que l'Union européenne se fonde sur l'état de droit et que tout transfert de données européennes à caractère personnel à un pays tiers à des fins de sécurité doit aussi bien respecter les garanties procédurales et les droits de la défense que se conformer aux droits nationaux et européens applicables en matière de protection des données;
10. Reiterates its strong concern at the violation of data protection for European citizens in the form of an international agreement with the United States, on the basis of Articles 24 and 38 of the Treaty on European Union, to continue the transfer of SWIFT data to the US Terrorist Finance Tracking Program (TFTP); recalls in this connection that the European Union is based on the rule of law and that all transfers of European personal data to third countries for security purposes should respect procedural guarantees and defence rights and comply with data-protection legislation at national and European level;

– vu le programme de surveillance des transactions financières de terroristes (TFTP) qui, fondé sur le décret 13224 du président des États-Unis, autorise notamment, en cas de situation nationale d'urgence, le ministère américain du Trésor à se procurer, au moyen d'"injonctions administratives", certaines données de messagerie financière transitant par les réseaux de communication financière, à l'exemple des données gérées par la Société de télécommunications interbancaires mondiales ("Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications" – SWIFT),
– having regard to the US Terrorist Finance Tracking Program (TFTP) founded on US Presidential Executive Order 13224, which authorises in case of national emergency notably the US Treasury Department to obtain by means of ‘administrative subpoenas’ sets of financial messaging data transiting over financial message networks such as the ones managed by the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT),

réaffirme l'importance primordiale d'un système de surveillance et de réglementation qui ne laisse dans l'ombre aucune transaction financière et aucun instrument financier; insiste sur le fait que les fonds spéculatifs doivent être soumis aux mêmes règles que tous les fonds d'investissement; souligne que la surveillance et la réglementation doivent cibler les mouvements spéculatifs sur les marchés financiers afin de freiner et de juguler la spéculation contre les pays, les monnaies et les économies;
Reaffirms the paramount importance of a system of supervision and regulation which leaves no financial transaction and no financial instrument off the record book; insists that hedge funds must be submitted to the same rules as any and every investment fund; stresses that supervision and regulation must target speculative movements on the financial markets in order to curb and rein in speculation against countries, currencies and economies;

Au lendemain des attentats terroristes du 11 septembre 2001, le gouvernement américain a mis en place son programme de surveillance du financement du terrorisme ( Terrorist Finance Tracking Program - TFTP) dans le but de déjouer des complots analogues en surveillant les transactions financières suspectes.
In the immediate aftermath of the terrorist attacks on 11 September 2001, the US government established its Terrorist Finance Tracking Program to thwart similar plots by monitoring suspicious financial transactions.

3. le droit, pour la Banque centrale du Chili, de maintenir ou d'adopter des mesures en conformité avec la loi organique de cette dernière (Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, Ley 18840, ci-après dénommée "loi n° 18840") ou avec d'autres dispositions légales, en vue d'assurer la stabilité de la monnaie et le fonctionnement normal du système des paiements internes et externes et d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues à cet effet: régulation de la masse monétaire et de la masse des créances en circulation, réalisation d'opérations internationales de crédit et de change et établissement de règles concernant les questions monétaires, le crédit, les transactions financières et cambiales internationales.
3. The right of the Central Bank of Chile to maintain or adopt measures in conformity with the Constitutional Organic Law of the Central Bank of Chile (Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, Ley 18.840 (hereinafter, "Law 18.840") or other legislation, in order to ensure currency stability and the normal operation of domestic and foreign payments. For this purpose, the Central Bank of Chile is empowered to regulate the supply of money and credit in circulation and international credit and foreign exchange operations. The Central Bank of Chile is empowered as well to issue regulations governing monetary, credit, financial, and foreign exchange matters.

Un autre exemple bien connu et très controversé concerne le traitement, par la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) (41), de données à caractère personnel nécessaires aux fins du programme de surveillance des transactions financières de terroristes du ministère des finances des États-Unis.
Another well known and much debated example concerns the processing of personal data by the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) (41) of data which are necessary for the purpose of the US Treasury Department's Terrorist Finance Tracking Programme.