Ces personnes doivent: premièrement, établir et vérifier l’identité de leur client et de son détenteur bénéficiaire et superviser les transactions avec le client, tout en prenant en considération une approche fondée sur le risque; deuxièmement, faire état de leurs soupçons de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme à la c
ellule nationale de renseignement financier; et troisièmement, prendre des mesures
de soutien comme la conservation de documents et piè ...[+++]ces, la formation du personnel et la mise en place de politiques et procédures internes.
These people need, firstly, to identify and verify the identity of their customer and of its beneficial owner and to monitor transactions with the customer, while taking into account a risk–based approach; secondly, to report suspicions on money laundering and terrorist financing to the national financial intelligence unit; and, thirdly, to take supporting measures, such as record keeping, training of personnel and the establishment of internal policies and procedures.