Dazu könnte ein schrittweises Vorgehen gehören, das von der Intensivierung des Dialogs und Verhandlungen mit problematischen Gebieten über vertiefte Prüfungen von dort tätigen Institutionen und/oder höheren Eigenkapitalanforderungen und/oder der Beschränkung von Aktivitäten bis zur Einstellung des Geschäftsbetriebs reichen kann.
Deze toolbox kan gepaard gaan met een stappenplan, dat loopt van intensievere dialoog en onderhandelingen met problematische rechtsgebieden tot de intensivering van "due diligence" door instellingen die actief zijn in deze rechtsgebieden en/of eisen van een groter eigen vermogen en/of beperking van activiteiten of zelfs sluiting van filialen.