Solche Maßnahmen müssen gewährleisten, dass die I
dentität des Kunden festgestellt wird, indem beispielsweise die Vorlage zusätzlicher Unterlagen gefordert
wird oder ergänzende Maßnahmen zur Überprüfung oder Bestätigung der vorgelegten Dokumente ergriffen oder beweiskräftige Bestätigungen durch ein dieser Richtlinie unterliegendes Institut verlangt werden oder indem vorgeschrieben
wird, dass die erste Zahlung im Rahmen der Transaktionen über ein Konto abgewickelt
wird, das im Namen des Kunden bei einem dieser Richtlinie unterliegenden Institut eröffnet wur
...[+++]de.