Die Untersuchung und Verfolgung von Zahlungsbetrugsfällen setzt einen entsprechenden Informationsaustausch zwischen Finanzinstituten und Strafverfolgungsbehörden innerhalb der einzelnen EU-Mitgliedstaaten sowie über die Grenzen hinweg voraus.
Zowel de opsporing als de vervolging van betalingsfraude veronderstelt dat deze informatie wordt uitgewisseld tussen de financiële instellingen en de wetshandhavingsinstanties, zowel binnen elke lidstaat van de EU als op grensoverschrijdend niveau.