Traduction de «geldwäsche vorangehen oder » (Allemand → Néerlandais) :

(7) Der Geldwäschebegriff war anfangs nur auf das Waschen von Erlösen aus Drogenstraftaten begrenzt, doch seit einigen Jahren geht der Trend zu einer erheblich weiter gefassten Definition der Geldwäsche auf der Grundlage eines breiteren Spektrums von Straftaten, die der Geldwäsche vorangehen oder zugrunde liegen.
(7) De definitie van witwassen van geld had aanvankelijk alleen betrekking op drugsmisdrijven, maar de afgelopen jaren tekent zich een tendens af in de richting van een veel ruimere definitie, die berust op een breder spectrum van basisdelicten of aan het witwassen ten grondslag liggende strafbare feiten.

In den letzten Jahren geht der Trend zu einer erheblich weiter gefassten Definition der Geldwäsche auf der Grundlage eines breiteren Spektrums von Straftaten, die der Geldwäsche vorangehen oder zugrunde liegen; dies kommt beispielsweise in der 1996 überarbeiteten Fassung der 40 Empfehlungen der Arbeitsgruppe "Finanzielle Maßnahmen gegen die Geldwäsche" (FATF), des führenden internationalen Gremiums auf dem Gebiet der Geldwäschebekämpfung, zum Ausdruck.
De afgelopen jaren tekent zich een tendens af naar een veel ruimere definitie van het witwassen van geld, die berust op een breder spectrum van basisdelicten of aan het witwassen ten grondslag liggende strafbare feiten. Deze tendens komt onder meer tot uiting in de in 1996 afgeronde herziening van de 40 aanbevelingen van de financiële actiegroep witwassen van geld (FATF), de internationale instantie die bij de bestrijding van het witwassen van geld een leidende rol vervult.

In der Gemeinsamen Maßnahme des Rates 98/699/JI vom Dezember 1998 willigten die Mitgliedstaaten darin ein, zwecks Kriminalisierung der Geldwäsche alle schweren Straftaten als Straftaten anzusehen, die der Geldwäsche vorangehen oder dieser zugrunde liegen.
In het door de Raad aangenomen gemeenschappelijk optreden 98/699/JHA van december 1998 komen de lidstaten overeen alle ernstige strafbare feiten te beschouwen als basisdelicten, teneinde het witwassen van geld strafbaar te kunnen stellen.

In zweiter Lesung (5. April 2001) nahm das Europäische Parlament den Bericht LEHNE an, mit 15 Änderungsanträgen zum gemeinsamen Standpunkt in Bezug auf Definitionen (Straftaten, die der Geldwäsche vorangehen oder ihr zugrundeliegen, Finanzinstitut, zuständige Behörden), Institutionen und Personen, die von der Einbeziehung verschiedener Aktivitäten außerhalb des Finanzsektors betroffen sind, ferner zur Identifikationspflicht bei Versicherungsverträgen, zur Kundenidentifizierung in Kasinos und zu Ausnahmen für bestimmte Berufe (im Hinblick auf Rechtsberater und Rechtsanwälte hielt es der Berichterstatter für äußerst wichtig, dass es Letzteren erlaubt sein muss, in Bezug auf ihre Klienten die Vertraulichkeit zu wahren, wenn sie ihre traditionelle Rolle als Rechtsberater oder -vertreter wahrnehmen), Weitergabe von Informationen an die Behörden, Nutzung von Informationen und Haftung (Verwendung von an die Behörden weitergegebenen Informationen für andere Zwecke) und Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft (Rolle der Kommmission und von OLAF).
In tweede lezing (5 april 2001) nam het Parlement het verslag-LEHNE aan, dat 15 amendementen bevatte op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake definities (“basisdelicten”, “financiële instelling”, “bevoegde autoriteiten”), inzake de betrokken instellingen en personen voor de opneming van verschillende niet-financiële activiteiten, de identificatieplicht met betrekking tot verzekeringsovereenkomsten, de identificatieplicht van bezoekers aan casino’s, uitzonderingen voor bepaalde beroepen (voor het juridisch advies en advocaten achtte de rapporteur het van wezenlijk belang dat advocaten bij de uitoefening van hun traditionele taak van juridisch adviseur en vertegenwoordiger geheimhouding met betrekking tot hun klanten konden blijven betrachten), vrijgave van informatie die de autoriteiten is verstrekt, gebruik van informatie en aansprakelijkheid (aan de autoriteiten verstrekte informatie die wordt gebruikt voor andere doeleinden) en bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen (rol van de Commissie en OLAF).

- 6 Abänderungen zu Straftaten, die der Geldwäsche vorangehen oder ihr zugrunde liegen, zur Liste der Finanzinstitute, zu verschiedenen Tätigkeiten außerhalb des Finanzsektors, zu Versicherungspolicen und Kasinos werden ganz oder teilweise angenommen.
- 6 amendementen over basisdelicten, de lijst van financiële instellingen, verschillende niet-financiële activiteiten, verzekeringspolissen en casino’s werden geheel of gedeeltelijk aanvaard.